Money Laundering
Полиция Новой Зеландии изъяла 90 миллионов долларов, связанных с предполагаемым оператором биржи BTC-e
Сообщается, что банковские средства связаны с россиянином Александром Винником, который предположительно управлял несуществующей Криптo биржей BTC-e.
Владелец Криптo признался в отмывании 1,8 млн долларов США путем мошенничества на онлайн-аукционах
Владелец румынской Криптo биржи CoinFlux признался в отмывании денег с помощью мошеннической схемы с использованием поддельных объявлений на eBay и автомойки.
Австралийка обвиняется в незаконном обмене более 3 миллионов долларов в Криптo
Согласно отчету, женщина, как полагают, участвует в синдикате по отмыванию Криптo денег.
ФБР использовало Bitcoin Trail для поимки российского рэпера, обвиняемого в отмывании денег
Рэпер Максим Бойко утверждал, что пачки денег, с которыми он позировал на фотографиях, были получены от сдачи в аренду и инвестиций в Bitcoin.
Министерство внутренней безопасности США обвиняет продавца LocalBitcoins в отмывании денег
Сотрудники Министерства внутренней безопасности и Управления по борьбе с наркотиками обвинили пользователя LocalBitcoins в отмывании более 140 000 долларов США в Bitcoin.
Чиновники арестовали жителя США за предполагаемое отмывание доходов от наркотиков с помощью Криптo
По данным жалобы агента Управления по борьбе с наркотиками, «крупномасштабная» организация по отмыванию денег предположительно использует Криптовалюта для отмывания доходов от продажи наркотиков.
Голландские власти арестовали двух человек в ходе расследования отмывания миллионов евро Криптo денег
В понедельник налоговые инспекторы из Службы фискальной разведки и расследований Нидерландов арестовали двух мужчин за отмывание миллионов евро в Криптовалюта.
Министерство юстиции США назвало смешивание Bitcoin «преступлением» в ходе ареста разработчика программного обеспечения
Арест Ларри Хармона по подозрению в связях с AlphaBay поднимает важные вопросы: имеют ли биткоинеры право разрабатывать технологии Политика конфиденциальности ?
Житель Огайо обвиняется в отмывании $311 млн в Bitcoin для AlphaBay
Жителю Огайо Ларри Дину Хармону, 36 лет, предъявлены обвинения в отмывании более 300 миллионов долларов в Bitcoin для даркнет-торговой площадки AlphaBay.
По данным отчета Chainalysis , более эффективное регулирование может остановить Криптo
В отчете Chainalysis о преступности за 2019 год говорится, что в прошлом году незаконная деятельность составила примерно 1 процент от общего числа Криптo транзакций, а более строгое соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и принципу «знай своего клиента» может искоренить значительную часть этой деятельности.
