ФБР использовало Bitcoin Trail для поимки российского рэпера, обвиняемого в отмывании денег

Федеральное бюро расследований (ФБР) использовало активность Bitcoin кошелька и старый биржевой счет в качестве ключевых доказательств для ареста российского рэпера по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.

В заявлении под присягой, обнародованном ранее на этой неделе, специальный агент ФБР Саманта Шельник заявила, что она и ее команда использовали цифровой документальный след, чтобы раскрыть крупную операцию по отмыванию денег, которой руководила теневая преступная организация, известная как QQAAZZ. Рэпер Максим Бойко, как полагают, тесно связан с лидерами банды.

QQAAZZ получал и отмывал деньги для киберпреступников, меняя фиатные деньги на Криптo. Группа зарегистрировалась на нескольких биржах, включая Coinbase и Bitstamp, с именем пользователя «Atrofi95». Поскольку на этих биржах есть проверки KYC (знай своего клиента), сотрудники ФБР связали счета с учетной записью электронной почты, контролируемой Алексеем Трофимовичем, который, как утверждается в заявлении, регулярно общался с телефонными номерами, связанными с Бойко.

Телефоны Бойко, которые использовались для связи с Трофимовичем, включали несколько скриншотов адресов Bitcoin кошельков и транзакций на сумму до $35 000. При дальнейшем расследовании многие из этих снимков были обнаружены в разговорах между Бойко и другими подозреваемыми членами QQAAZZ.

Смотрите также:ФБР теперь выходит на связь с жертвами QuadrigaCX

Подозрения впервые возникли у чиновников после того, как Бойко и его жена попытались въехать в США, получив $20 000 наличными в январе этого года. На его телефоне также было несколько фотографий, датированных 2015 годом, на которых он позировал с большими пачками денег. В то время Бойко заявил, что деньги были получены из доходов, полученных от сдачи в аренду недвижимости в России, а также инвестиций, которые он сделал вBitcoin.

СогласноЖалоба ФБРПо словам Шелника, в деле, поданном в Западный округ Пенсильвании, также были обнаружены многочисленные разговоры между предполагаемыми киберпреступниками и человеком по имени «gangass».

Они связали этот псевдоним с Бойко через аккаунт на BTC-e, Криптo бирже. неисправностьв 2017 году по подозрению в том, что он использовался для содействия отмыванию денег. Бойко зарегистрировался с помощью электронной почты, содержащей его рэп-псевдоним «Plinofficial» и никнейм «gangass» в качестве имени пользователя.

Бойко, которого сейчас обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, продолжил выпускать музыку под лейблом Smells Weed Music. Он все еще былактивен в TwitterРанее на этой неделе. В понедельник он сказал: «В Майами зомбиленд — это реальность. Всё закрыто полностью».

Смотрите также:Франция предъявила обвинения предполагаемому оператору BTC-e Александру Виннику после его экстрадиции в Грецию

Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Полный текст заявления смотрите ниже: