Money Laundering

Последние новости и аналитика Money Laundering от CoinDesk, лидера криптожурналистики. Подробные материалы, экспертные обзоры и обновления цен.

Money Laundering

Finance

В Гонконге арестованы двое подозреваемых в отмывании 384 млн долларов через банки и Криптo биржу

Таможенные агенты провели обыск в доме в районе Яу Тонг и арестовали 28-летнюю женщину и ее 21-летнего брата.

Par Greg Ahlstrand30 déc. 2021

(Getty Images)

Layer 2

Пользователи Chatex просят Казначейство США разблокировать Криптo , замороженную санкциями

Розничные клиенты оказались в центре внимания мер, направленных на наказание Криптo компании, обвиняемой в отмывании денег.

Par Anna Baydakova13 déc. 2021

(Picdrome Public Domain Pictures)

Finance

Полиция Великобритании изъяла 2,7 млн ​​долларов в Криптo у подростка в ходе расследования отмывания денег

Во вторник 17-летний подросток предстал перед судом и был приговорен к общественным работам.

Par Tanzeel Akhtar27 oct. 2021

(Feng Yu/Shutterstock)

Juridique

Полиция китайского города Цзуньи раскрыла мошенничество по отмыванию денег на сумму 124 млн долларов

Власти занимались этим делом в течение двух месяцев в соответствии с директивой Государственного совета страны.

Par Eliza Gkritsi13 oct. 2021

Guizhou (Xiaoyang Qu/Unsplash)

Finance

Dapper Labs использует Chainalysis для борьбы с отмыванием денег NFT

Создатель NBA Top Shot и CryptoKitties работает над способом обнаружения и предотвращения отмывания денег и манипулирования рынком с помощью NFT.

Par Eli Tan7 oct. 2021

(Alex Kravtsov/Shutterstock, modified by CoinDesk)

Finance

Документы Pandora показывают, почему люди любят Криптo: T доверять сильным мира сего

Те же самые офшорные фиговые листки, помогающие элите уклоняться от уплаты налогов, лежат в основе десятилетий безудержного злоупотребления, поддерживаемого государством.

Par David Z. Morris5 oct. 2021

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 06: Former British Prime Minister Tony Blair speaks at the Royal United Services Institute (RUSI), a defence think tank, on September 6, 2021 in London, England. Mr Blair, who served as prime minister of the United Kingdom from 1997 to 2007, reflected on the roots of Islamist extremism and the consequences of the Afghanistan withdrawal. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

Finance

Егор Петуховский, генеральный директор Suex, находящейся под санкциями США, заявил, что обратится в суд

Основатель российской внебиржевой Криптo компании Suex заявил, что хочет восстановить свою репутацию в суде США.

Par Anna Baydakova24 sept. 2021

(Shutterstock)

Finance

Двойной зажим MS-13 от Bukele

Президенту Сальвадора пришлось действовать Secret , ведя переговоры с бандами. Это вызвало подозрения и помогло его критикам.

Par David Z. Morris10 sept. 2021

SAN SALVADOR, EL SALVADOR - MAY 20: MS-13 gang members languish in one of the three 'gang cages' in the Quezaltepeque police station May 20, 2013 in San Salvador, El Salvador. These overcrowded, 12x15 cages were designed to be 72-hour holding cells for common criminals and the two rival gangs, but many of the individuals have been imprisoned for over a year. (Photo by Giles Clarke/Getty Images.)

Marchés

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» обвиняется в мошенничестве с Криптo

Бывший бразильский полузащитник Андерсон — ONE из восьми человек, предположительно причастных к отмыванию денег на сумму 35 миллионов реалов (6,5 миллиона долларов США).

Par Jamie Crawley24 août 2021

Anderson during his playing days at Manchester United.

Juridique

Генеральный директор Bitcoin Mixing Хармон признал себя виновным в отмывании денег в США

Этот случай может создать прецедент для сервисов микширования Bitcoin .

Par Cheyenne Ligon, Danny Nelson18 août 2021

Larry Harmon
of 30

Dernières actualités crypto

Aujourd'hui
08:55
Neutre
BTC0.00%
+3 Actifs
Инфляция в США, отчёты о доходах за второй квартал: криптонеделя впереди
Ваш обзор предстоящих событий на неделю, начинающуюся 13 июля.
Mise à jour il y a 34 minutes
Рынки в реальном времени: Bitcoin опускается ниже $63 000 в ходе ликвидации леверидж-позиций на азиатской сессии
Ликвидации были незначительными, составляя примерно одну шестую от того, что рынок наблюдал в худший период за последние 30 дней, согласно данным CoinGlass.
04:48
Neutre
Биткоин удерживается возле отметки $63 800 на фоне распродажи, вызванной войной, которая затронула всё, кроме криптовалюты
Золото, нефть, акции и облигации резко отреагировали на четвёртый раунд ударов США по Ирану, тогда как биткоин практически не изменился.