Money Laundering
Европол сообщает, что Криптo биржа Bitzlato конвертировала более 1 млрд долларов в активы, связанные с преступностью
Европол сообщил, что в Испании арестованы несколько руководителей высшего звена после ареста основателя компании Анатолия Легкодымова в Майами.
США обвиняют Криптo биржу Bitzlato в отмывании 700 млн долларов
Власти обвинили малоизвестную платформу в отмывании средств, связанных с незаконным российским Финансы , и арестовали ее основателя.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
Сенаторы США Уоррен и Маршалл представили законопроект о борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов
Это предложение введет правила «знай своего клиента» для участников Криптo , таких как поставщики кошельков и майнеры.
Евродепутат Ева Кайли, выступающая за криптовалюту, может лишиться поста вице-президента из-за расследования коррупции
Кайли, активно участвовавшая в обсуждениях Европейского парламента по Криптовалюта и NFT, на прошлой неделе была отстранена от членства в своей партии после обвинений в лоббировании со стороны Катара.
Китайская полиция арестовала 63 человека, обвиняемых в отмывании 1,7 млрд долларов с использованием Криптовалюта
Незаконно полученные средства были конвертированы в Tether , а затем отмыты людьми по всему миру.
Соучастник OneCoin Фрэнк Шнайдер обвиняется в отмывании денег
Обвинения были изложены в обвинительном заключении, обнародованном на этой неделе.
Поставщики Криптo и NFT в ЕС должны сообщать налоговые данные в соответствии с утекшим планом ЕС
Проект законопроекта, с которым ознакомился CoinDesk, также охватывает стейблкоины, деривативы и компании за пределами блока.
