Money Laundering
Ожидается, что разработчики Samourai Wallet признают себя виновными по обвинениям в отмывании денег
Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл ранее оба заявляли о своей невиновности, однако ожидается, что они изменят свои показания в среду утром в Манхэттене.
Двое задержаны в Великобритании по подозрению в управлении нелегальной криптобиржей
Также были обнаружены и изъяты семь криптоматах регулятором FCA.
Криптовалюта, наличные и кондоминиумы: Сингапур завершил дело о отмывании средств на сумму 2,2 млрд долларов штрафами
Сингапур наложил штрафы на банки в размере 21,5 миллиона долларов в связи с делом о отмывании денег на сумму 2,2 миллиарда долларов, касающимся наличных средств, недвижимости и криптовалют.
Большинство незаконных действий в блокчейне в настоящее время связано со стейблкоинами — FATF
Массовое принятие стейблкоинов усилит риски нелегальных финансовых операций, особенно при неоднородном регулировании в различных юрисдикциях, заявила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Блок соглашается на урегулирование в размере 40 миллионов долларов с Нью-Йорком из-за ненадлежащего контроля за отмыванием денег
Платежная и блокчейн-компания согласилась на внешнего наблюдателя, пока она решает вопрос соответствия требованиям Нью-Йорка.
OKX оштрафована на 1,2 млн долларов Мальтой за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег
В уведомлении Подразделения анализа финансовой разведки говорится, что компания должна была оценить характер рисков, присущих предлагаемым ею услугам.
Как Северная Корея отмывает миллиарды украденных Криптo
Hermit Kingdom, которая, по данным разведки, стояла за взломом Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов, сталкивается с проблемами «срыва» из-за размера своих уловов.
Министерство финансов США ввело санкции против 5 человек и 4 организаций, связанных с российской группировкой по отмыванию денег
ONE из компаний, которая помогала российским олигархам обходить санкции США, зарегистрирована в Шеридане, штат Вайоминг.
Отмывателю денег, который переместил средства жертв мошенничества, грозит до двух десятилетий тюрьмы в США
Дарен Ли курировал перевод более 73 миллионов долларов от жертв Криптo на кошельки, которые контролировал он и его сообщники.
Правительство Германии закрывает 47 бирж, заявляя, что они связаны с «незаконной деятельностью»
Федеральное управление уголовной полиции страны и его Центральное управление по борьбе с киберпреступностью заявили, что платформы не соблюдают требования KYC и допускают незаконную деятельность, такую как отмывание денег.
