Money Laundering
Judge Stays Release of Couple Suspected for Laundering $4.5B in BTC From 2016 Bitfinex Hack
A federal judge has halted the release of Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, two individuals suspected of conspiring to launder $4.5 billion from the 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. This comes as U.S. officials seized 94,000 BTC, worth over $3.6 billion tied to the hack. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the latest in the Department of Justice's largest financial seizure ever.
US Treasury Department Warns of NFT Risk in Art-Related Money Laundering
In a study published Friday, the U.S. Department of the Treasury warned that non-fungible tokens (NFTs) may become a tool for money laundering in the high-value art market. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest crypto focus in Washington and the outlook for NFT-specific recommendations.
Министерство финансов США предупреждает о риске нефинансового финансирования при отмывании денег, связанных с торговлей предметами искусства
Высокоценное искусство особенно уязвимо для отмывания денег. Быстрый рост рынка NFT создает новые проблемы, согласно новому исследованию.
Министр Финансы России предлагает разрешить банкам продавать Криптo: отчет
Министр написал в письме PRIME министру, что криптовалюты следует рассматривать как инвестиции в золото и другие активы.
Адрес, связанный с Сифу из Wonderland, обналичил эфир на сумму 5,5 млн долларов
Сифу — предполагаемый серийный мошенник, ранее уже судимый.
Fiat Remains Preferred Currency for Criminals Although Defi Protocols Are Becoming Popular Tools
As part of CoinDesk's Privacy Week, Avivah Litan, Vice President and Analyst at Gartner Research, discusses why cybercriminals can run, but can't hide in transparent cryptocurrency networks. Litan shares insights into criminal activity using fiat vs. crypto and the broader state of digital privacy. Plus, why have DeFi protocols become popular tools for money laundering. What's the one thing that criminals get wrong about crypto?
Отмывание денег набирает обороты в протоколах DeFi: Chainalysis
Согласно новому отчету Chainalysis, в прошлом году киберпреступники отмыли 8,6 млрд долларов в Криптo , 17% из которых прошли через протоколы DeFi.
Соучредитель Tornado Cash утверждает, что протокол Mixer невозможно остановить
Роман Семенов утверждает, что Tornado Cash разработан таким образом, что третьи лица T могут его контролировать.
Является ли Tornado Cash соучастником отмывания Криптo? Это сложно, говорит бывший агент DEA
По словам эксперта, сокрытие денежных потоков T обязательно является отмыванием денег, но все равно заставляет относиться к протоколу с подозрением.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
