Money Laundering
Чему учит нас новый кровавый фильм ужасов о финансовой цензуре
Подобно невменяемому герою «Цензора», финансовые регуляторы обманывают себя, полагая, что централизованный контроль приведет к утопии без преступности.
Бразильская полиция конфисковала 33 миллиона долларов в ходе расследования отмывания Криптo денег
Бразильские судебные органы санкционировали заморозку счетов и изъятие активов у двух физических лиц и 17 компаний.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
Полиция Великобритании изъяла Криптo на сумму 250 миллионов долларов
Улов был получен всего через несколько недель после того, как полиция Большого Лондона конфисковала рекордную на тот момент сумму в 158 миллионов долларов в Криптo .
SEC выдвинула обвинения в инсайдерской торговле против пользователя Dark Web «The Bull»
30-летний грек предположительно продавал поддельные инсайдерские торговые советы на AlphaBay.
ЕС предложит создать новое агентство по борьбе с Криптo
Поставщики услуг криптоактивов будут обязаны собирать и раскрывать данные об отправителях и бенефициарах переводов.
Корейские власти расследуют 33 человека за незаконные Криптo транзакции на сумму 1,48 млрд долларов
Четырнадцать человек были переданы в суд, 15 были оштрафованы, а четверо остаются под следствием.
Криптовалюты вошли в первый список «национальных приоритетов» FinCEN
Агентство финансового надзора указывает пальцем на Криптo в своем новом плане по борьбе с финансированием терроризма.
Суд оставил в силе приговор оператору BTC-e Виннику к пяти годам тюремного заключения: отчет
В ONE Виннику удалось добиться успеха: суд освободил его от штрафа в размере 100 000 евро.
Полиция Великобритании изъяла Криптовалюта на сумму почти 160 миллионов долларов в ходе расследования отмывания денег
В заявлении полиции говорится, что арест был произведен на основании разведданных о переводе преступных активов.
