Money Laundering

A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."

28 трав. 2026 р.

Політика

根据美国当局表示，该加密平台的罚款因其支付能力而被大幅减少。

Автор Jesse Hamilton11 лют. 2026 р.

Політика

根据最新的 Chainalysis 报告，中文网络目前处理的全球加密货币洗钱资金流占比过高。

Автор Jamie Crawley, AI Boost27 січ. 2026 р.

Фінанси

韩国海关官员表示，他们逮捕了三名中国公民，并已将他们移送起诉。据称，这些人利用未经授权的加密货币交易所进行资产洗钱。

Автор Olivier Acuna19 січ. 2026 р.

Фінанси

被告被发现利用虚假公司和加密货币交易来掩盖非法资金的来源。

Автор Francisco Rodrigues, AI Boost2 груд. 2025 р.

Думки

奥克安全（Oak Security）董事总经理扬·菲利普·弗里切博士指出， 集中监管精力于混币器，而让交易所继续作为非法资金的主要法币入口，就如同锁上窗户却将前门大开。

Автор Jan Philipp Fritsche20 жовт. 2025 р.

Фінанси

2025 年典型案例报告概述了洗钱手法、骡子账户模式及跨链转账。

Автор Ian Allison, AI Boost26 вер. 2025 р.

Політика

该交易所正在对加拿大金融交易和报告分析中心的执法行动提出上诉。

Автор Jesse Hamilton25 вер. 2025 р.

Фінанси

Elliptic 表示部分资金通过 Huione Payments 被洗钱。

Автор Oliver Knight9 вер. 2025 р.

Фінанси

这家区块链分析专家推出了一款针对银行和合规部门量身定制的稳定币尽职调查产品。

Автор Ian Allison5 вер. 2025 р.