Finance
被告被发现利用虚假公司和加密货币交易来掩盖非法资金的来源。
By Francisco Rodrigues, AI BoostDec 2, 2025
Opinion
奥克安全（Oak Security）董事总经理扬·菲利普·弗里切博士指出， 集中监管精力于混币器，而让交易所继续作为非法资金的主要法币入口，就如同锁上窗户却将前门大开。
By Jan Philipp FritscheOct 20, 2025
2025 年典型案例报告概述了洗钱手法、骡子账户模式及跨链转账。
By Ian Allison, AI BoostSep 26, 2025
Policy
该交易所正在对加拿大金融交易和报告分析中心的执法行动提出上诉。
By Jesse HamiltonSep 25, 2025
Elliptic 表示部分资金通过 Huione Payments 被洗钱。
By Oliver KnightSep 9, 2025
这家区块链分析专家推出了一款针对银行和合规部门量身定制的稳定币尽职调查产品。
By Ian AllisonSep 5, 2025
由 TRM Labs 牵头的全行业项目正式启动，参与方包括执法机构以及 Coinbase 和 Binance 等主要交易所。
By Jesse HamiltonAug 20, 2025
经过三天的证人作证，Storm 的辩护团队于周二休庭。
By Cheyenne LigonJul 29, 2025
Keonne Rodriguez 与 William Lonergan Hill 两人此前均表示无罪，但预计将在周三上午于曼哈顿更改认罪态度。
英国金融行为监管局（FCA）还发现并查封了七台加密货币自动取款机。
By Camomile ShumbaJul 17, 2025
