Money Laundering
Отмывателю денег, который переместил средства жертв мошенничества, грозит до двух десятилетий тюрьмы в США
Дарен Ли курировал перевод более 73 миллионов долларов от жертв Криптo на кошельки, которые контролировал он и его сообщники.
Правительство Германии закрывает 47 бирж, заявляя, что они связаны с «незаконной деятельностью»
Федеральное управление уголовной полиции страны и его Центральное управление по борьбе с киберпреступностью заявили, что платформы не соблюдают требования KYC и допускают незаконную деятельность, такую как отмывание денег.
Дело арестованного руководителя Binance в Нигерии будет рассмотрено на месяц раньше
Судебный процесс должен возобновиться на следующей неделе после того, как адвокаты Тиграна Гамбаряна ходатайствовали о проведении слушания дела раньше запланированной даты в октябре.
Семья Гамбарян заявляет, что руководителю Binance отказывают в доступе к адвокатам, его здоровье ухудшается
16 июля Гамбаряна в инвалидном кресле доставили в зал суда в Абудже (Нигерия) на последнее слушание.
ФРС предписала крипто-дружественному банку ограничить риски со стороны клиентов, использующих цифровые активы
Customers Bank согласился разобраться с опасениями регулятора относительно несоблюдения им требований к своим клиентам, работающим с цифровыми активами.
Британский регулятор оштрафовал CBPL Coinbase на 4,5 млн долларов за упущения в контроле за регистрацией клиентов
По данным Управления по финансовому регулированию и надзору, несмотря на действующие ограничения, CBPL привлекла 13 416 клиентов с высоким уровнем риска для обслуживания электронных денег.
Палата представителей США приняла законопроект о незаконном Финансы Криптo , который, скорее всего, будет отклонен Сенатом
Законопроект предусматривает создание федеральной группы для оценки роли Криптo в терроризме и незаконном Финансы , а также выработки рекомендаций по предотвращению этого, однако ожидается, что законопроект T будет одобрен Сенатом.
Традиционные отмыватели денег, по всей видимости, используют Криптo, утверждает Chainalysis
Последний отчет компании по отслеживанию Криптo проливает свет на потенциальное отмывание денег.
Здоровье руководителя Binance ухудшается в тюрьме, пока продолжается судебный процесс по делу об отмывании денег в Нигерии
Первый свидетель Комиссии по ценным бумагам и биржам был допрошен, а судебное разбирательство по делу об отмывании денег отложено до 5 июля.
Британско-китайский отмыватель денег приговорен к 6 годам тюрьмы за участие в мошенничестве на сумму 6 млрд долларов: FT
42-летняя Цзянь Вэнь, которая, как предполагалось, занималась отмыванием денег от имени своего бывшего начальника, была признана виновной в марте.
