Money Laundering
O Departamento de Justiça dos EUA multa a Paxful em US$ 4 milhões em caso relacionado a trabalho sexual ilegal e lavagem de dinheiro
A penalidade da plataforma de criptomoedas foi drasticamente reduzida devido à sua capacidade de pagamento, segundo autoridades dos EUA.
Lavagem de dinheiro em criptomoedas cresce para US$ 82 bilhões à medida que serviços em língua chinesa dominam, diz Chainalysis
Redes de língua chinesa agora lidam com uma parcela desproporcional dos fluxos globais de lavagem de dinheiro em criptomoedas, de acordo com um novo relatório da Chainalysis.
Quadrilha chinesa presa na Coreia do Sul lavou mais de 100 milhões de dólares em criptomoedas
Autoridades alfandegárias sul-coreanas informaram que prenderam três cidadãos chineses e os encaminharam para processo judicial. Eles supostamente utilizaram uma exchange de criptomoedas não autorizada para lavar ativos.
Brasil Sentencia 14 Pessoas por Uso de Cripto e Empresas de Fachada em Caso de Lavagem de Dinheiro de $95M Proveniente de Drogas
Os réus foram acusados de utilizar empresas fictícias e transações em criptomoedas para ocultar a origem dos fundos ilícitos.
As Exchanges Centralizadas Continuam Sendo a Ferramenta Favorita dos Criminosos para Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas
Concentrar a energia regulatória nos mixers, enquanto permite que as exchanges continuem sendo as principais portas de entrada fiduciárias para fundos ilícitos, é como trancar as janelas deixando a porta da frente escancarada, argumenta o Dr. Jan Philipp Fritsche, diretor executivo da Oak Security.
Elliptic alerta para golpes de abate de porcos em escala industrial lavando dinheiro por meio de criptomoedas
O Relatório de Tipologias 2025 delineia táticas de lavagem, padrões de contas-corrente e transferências cross-chain.
KuCoin Enfrenta Ação Canadense de US$14M em Disputa sobre Registro e Controles de Lavagem de Dinheiro
A exchange está recorrendo de uma ação de execução do Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá.
Homem da Califórnia Sentenciado em Esquema Cripto de US$ 36,9 milhões Ligado ao Infame Grupo Huione
A Elliptic afirma que alguns dos fundos foram lavados por meio da Huione Payments.
Elliptic Lança Ferramenta de Rastreamento de Crimes à Medida que Stablecoins Entram no Mercado Principal
O especialista em análise de blockchain lançou um produto de due diligence para stablecoins, voltado para bancos e departamentos de compliance.
Criptomoeda Oferece Resposta à Crise da Lavagem de Dinheiro: Rede Global de Alerta Chamada de 'Farol'
Um projeto de abrangência setorial liderado pela TRM Labs está oficialmente entrando em operação, e inclui órgãos de segurança pública e as principais exchanges, como Coinbase e Binance.
