Money Laundering
Криптo для консультантов: развенчание мифов о Bitcoin
Несмотря на рост и устойчивость, экосистему цифровых активов продолжают преследовать несколько мифов.
Предполагаемое мошенничество с Криптo на сумму 80 млн долларов США: в США четырем людям предъявлены обвинения в отмывании денег
Четверо подозреваемых якобы получили деньги посредством так называемой разделки свиней и других мошеннических схем.
Расчеты Binance могут положить конец страхам «смертельной спирали» — и это может быть хорошей новостью
Хотя сделка Binance с Министерством юстиции США по поводу нарушений законодательства о борьбе с отмыванием денег имеет последствия лично для Чанпэна «CZ» Чжао, она может привести к новому старту для биржи.
Турция находится на «финальной стадии» принятия законодательства о Криптo в качестве последнего шага к выходу из серого списка ФАТФ, заявил министр
С 2021 года Турция находится в «сером списке» базирующегося в Париже международного органа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Связи ХАМАС с Криптo могут придать импульс законопроекту сенатора Уоррен об отмывании денег
Известный сенатор от Массачусетса утверждает, что связь с ХАМАС показывает, что пришло время «принять жесткие меры против преступлений, финансируемых с помощью криптовалюты».
THORSwap, используемый FTX Exploiter, возобновляет торговлю после обновления условий с целью исключения стран, находящихся под санкциями США
Собственный токен платформы вырос на 10% после возобновления работы биржи.
Законопроект сенатора Уоррен о борьбе с отмыванием денег в Криптo набирает обороты по мере роста числа подписей
Среди девяти новых сторонников законодательных усилий по предотвращению незаконного использования Криптo оказались председатели комитетов по внутренней безопасности и судебной системе от Демократической партии.
FCA заявляет, что «правило поездок» в Великобритании T полностью запретит трансферы в места, не соответствующие требованиям
Такие компании, как PayPal, уже приостанавливают предоставление услуг Криптo платежей в Великобритании из-за ужесточения правил.
T открывайте шампанское из-за Криптo законопроектов США – прогресс в Конгрессе обошелся дорого
Хотя отраслевое законодательство достигло беспрецедентных высот, победы могут оказаться слишком грязными, чтобы открыть путь к финишной черте в этом году.
Катар T обеспечил должным образом запрет на Криптo , утверждает Глобальный орган по борьбе с отмыванием денег
По данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, центральный банк страны должен заблаговременно выявлять и наказывать поставщиков услуг, нарушающих запрет 2019 года.
