Money Laundering
North Korea’s ‘Lazarus’ Hackers Allegedly Behind Ronin Network Exploit
The U.S. Treasury Department alleged that North Korean state-linked hacking group “Lazarus” is tied to last month’s over $600 million theft from Axie Infinity’s Ronin bridge. “The Hash” group discusses efforts made by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) to sanction associated wallets and the use of decentralized mixers like Tornado Cash for laundering ill-gotten funds.
Криптo ЕС получил неоднозначную оценку на Парижской неделе блокчейна
Некоторые считают, что новые правила ЕС по отмыванию денег могут оказаться неработоспособными и разрушительными для отрасли. Другие говорят, что Криптo следует Словарь жить с регулированием, нарушающим конфиденциальность.
Я не противник криптовалют, говорит создатель спорного предложения ЕС по борьбе с отмыванием денег
В эксклюзивном интервью Асита Канко из Бельгии рассказала CoinDesk , что она просто хочет прекратить использование анонимных платежей в преступных целях. Ее заявления вряд ли впечатлят отрасль, жалующуюся на нарушения Политика конфиденциальности и подавление инноваций.
Европейский парламент принял правила Криптo , нарушающие конфиденциальность, несмотря на критику со стороны отрасли
Законодатели намерены положить конец даже самым мелким анонимным Криптo транзакциям и разработать меры, которые могут привести к прекращению работы нерегулируемых бирж.
Позиции по Политика конфиденциальности Криптo ужесточаются в преддверии решающего голосования в ЕС
Законодатели, похоже, T склонны верить заявлениям представителей Криптo индустрии, поскольку они рассматривают возможность применения правил идентификации для борьбы с отмыванием денег в этом секторе, однако некоторые утверждают, что планы ЕС невыполнимы или незаконны.
Документы показывают, что законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных Криптo платежей
Европейский парламент также хочет ограничить платежи в налоговые убежища и проверять личность людей даже при платежах между нехостинговыми кошельками.
Бывший организатор партии обвиняется в отмывании 2,7 млн долларов в Bitcoin и наличных
Томасу Шпикеру было предъявлено обвинение в организации глобальной схемы отмывания Bitcoin , которая помогала многочисленным клиентам скрывать прибыль, полученную от незаконной деятельности.
Бывший CPA признал себя виновным в оказании помощи архитектору BitClub в отмывании средств в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 722 млн долларов
57-летний житель Невады признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ONE пункту обвинения в пособничестве в подготовке ложной налоговой декларации.
Why UK Financial Watchdog Wants to Shut Down Crypto ATMs
The U.K.'s Financial Conduct Authority (FCA) has stated that crypto ATMs operating in the country are illegal due to money laundering regulations. “The Hash” hosts examine how this might affect crypto usage, noting the privacy benefits of bitcoin ATMs and the possible impact on Ukrainian refugees who are fleeing their country with their savings in cryptocurrency assets.
Правительство Великобритании хочет больше полномочий для ареста Криптo : отчет
Реформы будут изложены в новом законопроекте об экономических преступлениях, направленном на борьбу с использованием цифровых валют для сокрытия источника потенциально мошеннического финансирования.
