Money Laundering
Катар T обеспечил должным образом запрет на Криптo , утверждает Глобальный орган по борьбе с отмыванием денег
По данным Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, центральный банк страны должен заблаговременно выявлять и наказывать поставщиков услуг, нарушающих запрет 2019 года.
ЕС официально подписал новый закон о лицензировании Криптo и борьбе с отмыванием денег
Закон MiCA призван сделать блок первой крупной юрисдикцией с адаптированным регулированием Криптo .
Банковский регулятор ЕС подчеркивает риски AML в Политика конфиденциальности монетах и самостоятельных кошельках
Европейское банковское управление хочет распространить руководство по борьбе с отмыванием денег на Криптo компании и банки, которые с ними торгуют
Законопроект Элизабет Уоррен T остановит отмывание денег, но может запретить Криптo
Закон о борьбе с отмыванием денег с помощью цифровых активов, который сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл продвигают через Конгресс, является законодательным эквивалентом троянского коня, пишет Джон Риццо. Он фактически запретит Криптo под видом борьбы с отмыванием денег.
Глава ФАТФ заявил, что страны «Большой семерки» должны взять на себя ответственность за прекращение «беззаконного» Криптo
Президент всемирной организации по контролю за финансовыми преступлениями T Раджа Кумар призвал лидеров стран «Большой семерки» «эффективно» реализовать нормы ФАТФ по борьбе с отмыванием денег в Криптo в преддверии их встречи в эти выходные.
Серийный мошенник, занимающийся фишингом, использует комплекс методов отмывания денег, включая обмен монет и таинственную внебиржевую торговлю
Злоумышленник, стоящий за поддельным сайтом HitBTC, мог украсть Криптo на сумму 15 миллионов долларов в результате многочисленных мошеннических и фишинговых атак.
Разработчик Tornado Cash Перцев может быть освобожден до суда, постановил голландский суд
Перцев находится в голландской тюрьме с августа после того, как власти США санкционировали протокол Политика конфиденциальности .
Криптo из банды Ryuk Ransomware получил мягкий приговор после признания вины
Денис Дубников был приговорен к отбытию срока, штрафу в размере 10 000 долларов США и конфискации имущества в размере 2 000 долларов США.
Отчет, финансируемый ЕС, призывает к проверке Криптo ID и обучению полиции борьбе с Рынки Darknet
Правоохранительные органы могут Словарь отслеживать незаконную деятельность, но прямой запрет Криптo T , говорится в отчете, подготовленном по заказу органа ЕС по контролю за оборотом наркотиков.
Европейский банковский регулятор обращает внимание на Технологии цифрового реестра
В проекте руководства Европейского банковского управления говорится, что данную Технологии необходимо учитывать при оценке риска отмывания денег органами банковского надзора.
