Министерство юстиции США назвало смешивание Bitcoin «преступлением» в ходе ареста разработчика программного обеспечения

Ларри Хармон был арестован в начале этой недели по подозрению в участии в сговоре по отмыванию денег на сумму более300 миллионов долларов в Криптовалюта с участием даркнет-маркетплейса AlphaBay. Однако семья генерального директора Coin Ninja утверждает, что он никогда не был связан с AlphaBay.

Дело Хармона поднимает острые вопросы об ответственности разработчиков в Криптo .

Помимо сайта Криптo СМИ Coin Ninja, Хармон создал Bitcoin миксер BTC$91,580.81 Helix, который отправляет транзакции смешанными пакетами, чтобы было сложнее отслеживать отдельные платежи. В своем обвинительном заключенииПрокуроры Министерства юстиции называют Helix «бизнесом по переводу и отмыванию денег».

«Helix позволял клиентам за определенную плату отправлять биткоины указанным получателям таким образом, чтобы скрыть и запутать источник или владельца биткоинов», — говорится далее в обвинительном заключении. «Этот тип услуг обычно называют «миксером» или «тумблером» Bitcoin ».

Взаявление В четверг помощник генерального прокурора Министерства юстиции Брайан Бенчковски ясно изложил взгляды министерства на Bitcoin миксеры. «Это обвинительное заключение подчеркивает, что попытка скрыть транзакции с виртуальной валютой таким образом является преступлением», — сказал он.

Брат Хармона и коллега по Coin Ninja, Гари Хармон, сказал, что Helix не сотрудничал напрямую с AlphaBay, и рынок даркнета рекомендовал микшер без разрешения или участия Ларри. (Helix закрылся в 2017 году; AlphaBay былизъято Федеральным бюро расследований(ФБР) в июле 2017 г.)

После ареста жена Ларри Марго стала получать угрожающие звонки и текстовые сообщения с неизвестных номеров, в которых говорилось, что преследователь знает местонахождение ее дома и что она больше не находится там в безопасности, рассказал Гэри в интервью CoinDesk .

«Теперь нашей семье угрожают, потому что ФБР решило рассказать миру, что у нас могут быть каким-то образом спрятаны деньги», — сказал Гэри. «У них нет никаких доказательств этого, и теперь они подвергают нашу семью опасности».

Гэри сказал, что все активы его брата были заморожены, и ему было отказано в освобождении под залог из-за опасений побега. Таким образом, семья началаGoFundMeкампания по возмещению расходов во время судебного разбирательства.

«Наш адрес там есть», — сказала Марго Хармон об обвинительном заключении. «На слушании по BOND они утверждали, что у него могло быть еще немного Bitcoin. Так что это подвергало нас риску».

Гэри сказал, что власти уже конфисковали все аппаратные кошельки его брата, а у Марго дома больше T Bitcoin .

Министерство юстиции заявило, что работало с Национальным полицейским департаментом Белиза, чтобы обыскать таймшер Хармона в Белизе. Гэри сказал, что полиция «разгромила» оба дома его брата.

Слушайте сПодкасты Apple,Спотифай,Карманные плееры,Google Подкасты,Кастбокс,Сшиватель,РадиоПубликаили черезRSS.

Основные последствия

Многие эксперты по Bitcoin обеспокоены тем, что это может создать прецедент, когда само по себе создание Bitcoin миксера будет рассматриваться как сговор с целью отмывания денег.

Мэтт Коралло, участник проекта Bitcoin CORE твитнулчто если это обвинение будет поддержано федеральным судом в Вашингтоне, округ Колумбия, это станет «началом конца».

Марго сказала, что ее муж интересовался Технологии Политика конфиденциальности , а не преступной деятельностью. Она привела пример квир-людей, которые могут захотеть купить порно или секс-товары без осуждения со стороны консервативных членов семьи.

«Ларри всегда был сторонником Политика конфиденциальности. Он T знает ни одного плохого парня из даркнета. Он просто хотел помочь людям иметь лучшую Политика конфиденциальности», — сказала она CoinDesk в четверг. «Это основное право, которое нам гарантировано Конституцией».

В этом случае суды могут решить, касается ли Четвертая поправка Bitcoin , поскольку в ней говорится, что американцы имеют право на «безопасность своей личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов». право на Политика конфиденциальности, вообще говоря, является предметом горячих дискуссий среди экспертов в области права.

В мае Служба финансовых расследований Нидерландов арестовала и закрыла популярный сервис микшированияBestmixer.io но другие компании, такие как ориентированный на конфиденциальность Bitcoin кошелек Васаби, имеют встроенные миксеры как основу своей бизнес-стратегии. Эти стартапы Bitcoin кошельков обычно предлагают некастодиальные миксеры, в отличие от кастодиального миксера Helix. Канадский венчурный фонд Cypherpunk Holdings инвестируется как в материнскую компанию Wasabi, так и в Samourai Wallet, которая также предлагает услугу смешивания. Группа государственной Политика Монетный центрутверждал, что некастодиальные миксеры не должны подлежать регулированию, поскольку они предлагают пользовательские программные инструменты. Только время покажет, согласится ли суд с тем, что это снижает ответственность разработчика.

ИСПРАВЛЕНИЕ (14 февраля, 04:00 UTC):Эта статья была обновлена, чтобы прояснить разницу между Bitcoin миксерами, которые хранят цифровые активы, и теми, где пользователи оставляют за собой хранение.