Money Laundering
Le ministère de la Justice des États-Unis inflige une amende de 4 millions de dollars à Paxful dans une affaire liée au travail sexuel illégal et au blanchiment d'argent
La pénalité infligée à la plateforme crypto a été nettement réduite en raison de sa capacité de paiement, selon les autorités américaines.
Le blanchiment d'argent en crypto-monnaies atteint 82 milliards de dollars, les services en langue chinoise dominant, selon Chainalysis
Les réseaux en langue chinoise gèrent désormais une part disproportionnée des flux mondiaux de blanchiment d'argent en cryptomonnaies, selon un nouveau rapport de Chainalysis.
Un réseau criminel chinois arrêté en Corée du Sud a blanchi plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies
Les autorités douanières sud-coréennes ont annoncé avoir arrêté trois ressortissants chinois et les avoir déférés à la justice. Ils auraient utilisé une plateforme d’échange de cryptomonnaies non autorisée pour blanchir des actifs.
Le Brésil condamne 14 personnes pour usage de crypto-monnaies et sociétés écrans dans une affaire de blanchiment de capitaux de 95 millions de dollars liée à la drogue
Les prévenus ont été reconnus coupables d'avoir utilisé de fausses entreprises et des transactions en cryptomonnaie pour dissimuler l'origine des fonds illicites.
Les plateformes centralisées restent l'outil préféré des criminels pour le blanchiment d'argent en cryptomonnaies
Concentrer l’énergie réglementaire sur les mixeurs tout en laissant les plateformes d’échange demeurer les principales passerelles fiat pour les fonds illicites revient à verrouiller les fenêtres tout en laissant la porte d’entrée grande ouverte, soutient le Dr Jan Philipp Fritsche, directeur général d’Oak Security.
Elliptic met en garde contre les escroqueries de boucherie porcine à l'échelle industrielle utilisant la cryptomonnaie pour le blanchiment d'argent
Le Rapport sur les Typologies 2025 expose les tactiques de blanchiment, les schémas de comptes mules et les transferts inter-chaînes.
KuCoin fait face à une action de 14 millions de dollars canadiens dans une affaire d’enregistrement et de contrôle du blanchiment d’argent
La plateforme d’échange fait appel d’une mesure d’exécution émanant du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
Un homme californien condamné dans une escroquerie cryptographique de 36,9 millions de dollars liée au tristement célèbre groupe Huione
Elliptic indique qu'une partie des fonds a été blanchie par le biais de Huione Payments.
Elliptic dévoile un outil de suivi des crimes alors que les stablecoins entrent dans le courant dominant
Le spécialiste de l'analyse de la blockchain a lancé un produit de diligence raisonnable pour les stablecoins, spécialement conçu pour les banques et les services de conformité.
La crypto offre une réponse à la crise du blanchiment d'argent : un réseau d'alerte mondial appelé « Beacon »
Un projet à l’échelle de l’industrie mené par TRM Labs est officiellement lancé, et inclut les forces de l’ordre ainsi que les principales plateformes d’échange telles que Coinbase et Binance.
