Money Laundering
Управление по обеспечению соблюдения законов Индии заморозило $1,5 млн в Bitcoin по делу игрового приложения E-Nuggets
Агентство провело несколько поисковых операций, связанных с мошенничеством с «незаконными приложениями для получения кредитов» со связями с Китаем.
Гонка вооружений в сфере финансовых преступлений DeFi
Используя новый подход к искоренению финансовых преступлений, мы можем построить более безопасное будущее для DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Китайские власти арестовали 93 человека за отмывание денег, связанное с криптовалютой
По данным полиции уезда Хэнъян, подозреваемые отмыли около 40 миллиардов юаней.
Великобритания вводит закон об аресте, замораживании и возврате Криптo
Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности призван стать развитием более раннего закона, который помог регулирующим органам ввести санкции против России.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
Подозреваемый в мошенничестве с Bitcoin кошельком Electrum арестован полицией Нидерландов
По данным полиции, 39-летний мужчина подозревается в отмывании десятков миллионов евро, полученных с помощью вредоносного программного обеспечения, с использованием децентрализованной биржи Bisq и Политика конфиденциальности монеты Monero.
Новый французский законопроект может предоставить властям полномочия по изъятию Криптo
Страна присоединяется к Великобритании в стремлении гарантировать властям возможность заполучить Криптo , связанную с преступной деятельностью.
Тайвань одобрил 24 Криптo , включая Woo Network, для соответствия требованиям AML
Тайбэй вводит Криптo в сферу своего регулирования.
США запросили у Binance документы, связанные с расследованием отмывания денег: отчет
Request был сделан федеральными прокурорами в конце 2020 года.
