Money Laundering
Brazil Mga Pangungusap 14 para sa Paggamit ng Crypto, Mga Shell Firm sa $95M Drug Money Laundering Case
Napag-alamang gumamit ang mga nasasakdal ng mga pekeng kumpanya at mga transaksyon sa Cryptocurrency upang itago ang pinagmulan ng mga ipinagbabawal na pondo.
Ang mga Sentralisadong Palitan ay Paboritong Tool ng Crypto Money Laundering ng Mga Kriminal
Ang pagtutuon ng lakas ng regulasyon sa mga mixer habang hinahayaan ang mga palitan na manatiling pangunahing mga gateway ng fiat para sa mga ipinagbabawal na pondo ay tulad ng pag-lock ng mga bintana habang iniiwan ang pintuan ng malawak na bukas, pangangatwiran ni Dr. Jan Philipp Fritsche, managing director ng Oak Security.
Nagbabala ang Elliptic sa Industrial-Scale Pig Butchering Scams Laundering Through Crypto
Binabalangkas ng 2025 Typologies Report ang mga taktika sa laundering, mga pattern ng mule account at mga cross-chain transfer.
Hinaharap ng KuCoin ang $14M na Aksyon ng Canada sa Pagpaparehistro, Kinokontrol ng Money Laundering ang Hindi pagkakaunawaan
Ang palitan ay umaapela sa isang aksyong pagpapatupad mula sa Financial Transactions and Reports Analysis Center ng Canada.
Lalaki sa California, Hinatulan ng $36.9M Crypto Scam na Nakatali sa Infamous Huione Group
Sinabi ng Elliptic na ang ilan sa mga pondo ay nilinis sa pamamagitan ng Huione Payments.
Inilabas ng Elliptic ang Crime-Tracking Tool habang ang mga Stablecoin ay Pumasok sa Mainstream
Ang blockchain analytics specialist ay naglabas ng isang due diligence na produkto para sa mga stablecoin na iniayon sa mga bangko at mga departamento ng pagsunod.
Nag-aalok ang Crypto ng Sagot sa Krisis sa Money Laundering: Global Alert Network na Tinatawag na 'Beacon'
Ang isang proyekto sa buong industriya na pinamumunuan ng TRM Labs ay opisyal na magiging live, at kasama ang pagpapatupad ng batas at ang mga pangunahing palitan tulad ng Coinbase at Binance.
Ang Tornado Cash Developer na Roman Storm ay Hindi Maninindigan, Sabi ng mga Abogado
Pagkatapos ng tatlong araw ng testimonya ng saksi, ipinagpahinga ng defense team ni Storm ang kanilang kaso noong Martes.
Ang Samourai Wallet Devs ay Inaasahan na Magkakasala sa Mga Singil sa Money Laundering
Si Keonne Rodriguez at William Lonergan Hill ay parehong dating nag-plead ng not guilty, ngunit inaasahang babaguhin ang kanilang mga plea sa Manhattan sa Miyerkules ng umaga.
Dalawang Arestado sa UK dahil sa Suspetsa sa Pagpapatakbo ng Ilegal Crypto Exchange
Pitong Crypto ATM ang natagpuan din at nasamsam ng FCA.
