Money Laundering
Группа по борьбе с отмыванием денег хочет ввести обязательные правила для Криптo бирж
Сообщается, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег намерена разработать обязательные правила для мировых Криптовалюта бирж.
Иск Coinbase-Cryptsy будет рассмотрен судом присяжных
Coinbase проиграла очередную апелляцию по делу, поданному бывшими клиентами закрытой биржи Cryptsy, и теперь дело будет передано на рассмотрение суда присяжных.
Тайвань рассматривает возможность введения регулирования AML в отношении Bitcoin в ноябре
Министр юстиции Тайваня заявил, что к концу года Bitcoin будет официально регулироваться в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег.
Тайвань предпринимает шаги по захвату Bitcoin в рамках законов об отмывании денег
Правительство Тайваня сделало шаг вперед к регулированию Bitcoin в соответствии с действующими правилами по борьбе с отмыванием денег (AML).
Европол арестовал 11 человек по делу об отмывании денег, полученных преступным путем, в Криптo
Европол пресек предполагаемую операцию по незаконному обороту наркотиков, в ходе которой для отмывания денег из Испании в Колумбию использовались криптовалюты.
Центральный банк Тайваня предлагает правила по борьбе с отмыванием денег с помощью Bitcoin
Центральный банк Тайваня рассматривает новые правила, которые позволят подчинить Bitcoin действующим на острове правилам по борьбе с отмыванием денег.
Трейдер Bitcoin из Аризоны осужден за отмывание Криптo денег
Трейдер Bitcoin из Аризоны был осужден за использование Криптовалюта для отмывания доходов от наркоторговли.
Корейские регуляторы рассмотрят меры банков по борьбе с отмыванием денег на Криптo биржах
Сообщается, что два южнокорейских регулятора начинают расследование внедрения банками процедур по борьбе с отмыванием денег на биржах.
США подали иск против сервиса по покупке Криптo Payza по обвинению в отмывании денег
Основателям Payza, которая позволяет клиентам торговать криптовалютами, предъявлены обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Бразильские чиновники были уличены в использовании Bitcoin в мошенничестве на сумму 22 миллиона долларов
Коррумпированные бразильские чиновники были уличены в использовании Bitcoin для хищения миллионов государственных средств, предназначавшихся для поставок в тюрьмы.
