Австралийка обвиняется в незаконном обмене более 3 миллионов долларов в Криптo

Полиция штата Новый Южный Уэльс предъявила австралийской женщине обвинения в незаконном обмене Криптовалюта на миллионы долларов, включая Bitcoin.

Как сообщает9Новости АвстралииДетективы из отдела по борьбе с киберпреступностью Нового Южного Уэльса (NSW) предъявили обвинение неназванной женщине после того, как в четверг обыскали ее машину возле торгового центра в Бервуде, Сидней, и обнаружили 60 000 австралийских долларов (38 736 долларов США) наличными и 3,8 Bitcoin на аппаратном кошельке.

Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью, детектив-суперинтендант Мэтт Крафт, заявил, что это первый арест, произведенный группой в отношении «несоответствующих требованиям поставщиков цифровой валюты» в штате, и, как следует из отчета, он может стать первым в своем роде в Австралии.

«Это будет первый из многих арестов, которые, как я полагаю, мы произведем в ближайшие годы, и вам сообщают об этом», — сказал Крафт, предположительно обращаясь к тем, кто занимается незаконной продажей Криптовалюта .

Смотрите также:Пенсионные счета, полностью состоящие из криптовалюты, будут оштрафованы: Налоговая служба Австралии

Арест последовал за серией расследований, проведенных подразделением по борьбе с киберпреступностью Strike Force Kerriwah, которое было создано в конце 2018 года для расследования операций по отмыванию денег в Интернете в Новом Южном Уэльсе. Женщина, которой за 50, как полагают, участвует в синдикате по отмыванию денег в Криптo , говорится в отчете.

Следователи из ударной группы также изъяли Криптовалюта кошельки с еще 18 200 австралийскими долларами (11 749 долларов США) в Bitcoin, а также цифровые запоминающие устройства, компьютеры и мобильные телефоны во время обыска жилой недвижимости в Хертсвилле, также в Сиднее, сразу после ареста женщины.

Расследование проводилось в сотрудничестве с AUSTRAC (Австралийским центром анализа и отчетности по транзакциям) и Австралийской комиссией по уголовной разведке (ACIC).

Женщине предъявлены обвинения по трем пунктам в сознательном использовании доходов от преступной деятельности и нарушении требований, касающихся услуг обмена цифровой валюты. Полиция заявила, что в суде будет заявлено, что женщина провела транзакции Bitcoin на сумму более 5 миллионов австралийских долларов (3,22 миллиона долларов США) с 2017 года.

Смотрите также:Австралийская полиция обвиняет 5 человек в мошенничестве с Криптовалюта на сумму более 1,8 миллиона долларов

Поправки к Закону страны о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (2006 г.) быливведен в апреле 2018 года. Они расширили сферу действия закона, включив в нее регулирование Криптовалюта бирж.