Money Laundering
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Сотрудник Binance по расследованию: AML обошлась бирже в «миллиарды доходов»
Рассказывая изданию CoinDesk о нелестном освещении Reuters, следственная группа Криптo биржи поделилась своими соображениями о масштабах незаконной деятельности на Binance и ее методах борьбы с преступностью.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Binance не выполнила обещания по предотвращению отмывания денег: отчет
По данным Reuters, Криптовалюта биржа проявила слабость в борьбе с финансовыми преступлениями.
Вот что еще должно произойти, прежде чем законопроект ЕС о MiCA станет законом
CoinDesk LOOKS , чего могут ожидать Криптo компании ЕС после того, как блок заключил соглашения по политической форме законов о борьбе с отмыванием денег и лицензировании.
Законодатели ЕС заявляют, что платформы NFT должны подпадать под регулирование по борьбе с отмыванием денег
Правила будут распространяться на самостоятельные кошельки и приложения DeFi.
ФАТФ ID страны поторопиться с проверкой Криптo
После потенциально нарушающего конфиденциальность «правила перемещения» при переводах Криптo мировые разработчики стандартов из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обратили внимание на DeFi, NFT и нехостинговые кошельки.
Судьба NFT и частного кошелька зависит от переговоров ЕС по Криптo на этой неделе
На этой неделе чиновники могут завершить разработку спорных правил Политика конфиденциальности и лицензирования для сектора — как только они решат, как обращаться с NFT и нехостеринговыми кошельками.
Правила для нехостеринговых Криптo позволят внедрять инновации, обещает чиновник Казначейства США
Заместитель министра Уолли Адейемо заявил на конференции Consensus 2022, что анонимное хранение Криптo вне регулируемых площадок позволяет людям обходить санкции и проверки по борьбе с отмыванием денег.
Binance опровергает «искаженные» обвинения в отмывании денег
За последние три года Binance наняла старших следователей из отдела по борьбе с киберпреступлениями Налоговой службы США (IRS) для улучшения профилактики преступлений.
