Министерство внутренней безопасности США обвиняет продавца LocalBitcoins в отмывании денег

Житель штата Вашингтон Кеннет Уоррен Рул был обвинен в отмывании более 140 000 долларов СШАBitcoin BTC$87,123.65 после того, как агенты Службы расследований внутренней безопасности (HSI) провели ряд тайных сделок по обмену наличных на криптовалюту с 26-летним мужчиной.

Лица Руленесколько счетов в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег в Bitcoin и отмывании денежных средств после предполагаемой встречи с правительственными агентами, «выдававшими себя за преступников», заинтересованными в покупке неотслеживаемых Bitcoin для своей операции по торговле Human . Рюл был продавцом на LocalBitcoins, одноранговой торговой платформе, используемой во всем мире.

Говорят, что Рюл заключил восемь сделок с тайными агентами — часто в кафе Starbucks в районе Сиэтла — на общую сумму 140 000 долларов наличными, согласно даннымнезапечатанная жалоба. Ему предъявлено дополнительное обвинение в сговоре с целью производства и распространения марихуаны.

Тайные агенты также якобы задавали Руле вопросы оMonero XMR$427.23, монета Политика конфиденциальности .

«Рюл объяснил UCA-1, что Monero работает по той же концепции, что и любая Криптовалюта , и может быть проверена на блокчейне с ONE важной оговоркой: адреса кошельков не могут быть отслежены», — говорится в жалобе. Ответчик якобы предложил конвертировать Bitcoin в Monero для агентов и дал советы по использованию Tor и TAILS для дальнейшего сохранения анонимности.

По данным пресс-релиза Министерства юстиции, во вторник Рюл предстал перед Окружным судом США Западного округа Вашингтона в Сиэтле.

Согласно жалобе, тайные агенты записывали Руле во время тайных операций.

Руле якобы никогда не задавал агентам обязательные вопросы «знай своего клиента», которые лицензированные FinCEN денежные перевозчики обязаны задавать клиентам, на что, конечно, у него не было лицензии. Он также якобы был безразличен к заявленному агентами использованию средств.

«Рул проводил эти транзакции даже после того, как тайный агент объяснил, что по крайней мере часть задействованных денежных средств представляла собой доходы от торговли Human », — говорится в жалобе.

Агенты нашли его через имя пользователя LocalBitcoins после поиска лиц, занимающихся торговлей наличными. Rhule — последний пользователь LocalBitcoinsбыть привлеченным к ответственности по обвинению в запуск нелицензированного бизнес по переводу денег. Местные биткойныбольше не предлагает возможность торговли Криптo за наличные.

HSI, подразделение огромного Министерства внутренней безопасности США, заинтересовано в судебном преследовании незарегистрированных операторов денежных переводов, когда речь идет о Криптo преступлениях.

Национальный центр по борьбе с контрабандой наличных денег следственного подразделенияразработали программу разведки Разработанный для выявления нарушителей на интернет-форумах и черных Рынки летом 2018 года. Он получил название «Программа разведки Криптовалюта » (CIP) и теперь является частью каждого Криптo HSI.

Но дело Рюле произошло немного раньше дебюта CIP. Согласно жалобе, агенты впервые обратились к нему в апреле 2018 года.