Money Laundering
Міністерство юстиції США наклало штраф у розмірі 4 мільйонів доларів на Paxful у справі, пов’язаній з незаконною секс-індустрією та відмиванням грошей
Штраф криптоплатформи був різко знижений через її платоспроможність, за повідомленням американських влади.
Відмивання криптовалют зростає до 82 млрд доларів через домінування китайськомовних сервісів, повідомляє Chainalysis
Мережі китайською мовою тепер обробляють непропорційно велику частку світових потоків відмивання криптовалютних коштів, згідно з новим звітом Chainalysis.
Китайську злочинну групу, затриману в Південній Кореї, підозрюють у відмиванні понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті
Південнокорейські митні служби повідомили про затримання трьох громадян Китаю та їх передачу до органів прокуратури. За інформацією, вони нібито використовували несанкціоновану криптовалютну біржу для відмивання активів.
Бразилія засуджує 14 осіб за використання криптовалют та підставних компаній у справі про відмивання $95 млн, пов’язаній із наркотиками
Встановлено, що обвинувачені використовували фіктивні компанії та криптовалютні транзакції для приховування походження незаконних коштів.
Централізовані біржі досі залишаються улюбленим інструментом кримінальних злочинців для відмивання криптовалютних коштів
Зосередження регуляторної уваги на міксерах, при цьому дозволяючи біржам залишатися основними фіатними шлюзами для нелегальних коштів, – це як зачиняти вікна, залишаючи парадні двері широко відкритими, – вважає доктор Ян Філіп Фрітше, керуючий директор Oak Security.
Elliptic попереджає про шахрайства промислового масштабу з "відрізанням свиней", що відмивають кошти через криптовалюти
Звіт про типології 2025 року окреслює тактики відмивання грошей, схеми використання рахунків-мулів та міжланцюгові перекази.
KuCoin стикається з позовом на 14 мільйонів доларів Канади у справі про реєстрацію та контроль за відмиванням грошей
Біржа оскаржує заходи примусового виконання, вжиті Центром аналізу фінансових транзакцій та звітів Канади.
Чоловік із Каліфорнії засуджений за криптомошенництво на суму 36,9 млн доларів, пов’язане з сумнозвісною групою Huione
Elliptic повідомляє, що частина коштів була відмивана через Huione Payments.
Elliptic представляє інструмент відстеження злочинів на тлі виходу стейблкоїнів у мейнстрім
Спеціаліст з аналітики блокчейну випустив продукт для належної перевірки стейблкоїнів, розроблений спеціально для банків і відділів комплаєнсу.
Криптовалюта пропонує відповідь на кризу відмивання грошей: Глобальна мережа оповіщення під назвою «Beacon»
Галузевий проєкт під керівництвом TRM Labs офіційно запускається в роботу та включає правоохоронні органи й провідні біржі, такі як Coinbase і Binance.
