Money Laundering
ABD Adalet Bakanlığı, yasadışı seks işçiliği ve kara para aklama ile bağlantılı davada Paxful’a 4 milyon dolarlık ceza kesti
Kripto platformunun cezası, ABD yetkililerine göre ödeme kapasitesi nedeniyle önemli ölçüde azaltıldı.
Chainalysis’e göre Kripto para aklama 82 milyar dolara ulaştı, Çin dilindeki hizmetler hakim konumda
Yeni bir Chainalysis raporuna göre, Çin dilindeki ağlar artık küresel kripto para kara para aklama akışlarının orantısız bir kısmını yönetmektedir.
Güney Kore'de yakalanan Çinli suç çetesi, 100 milyon dolardan fazla kriptoyu aklamış
Güney Kore gümrük yetkilileri, üç Çin vatandaşı tutukladıklarını ve haklarında kovuşturma başlattıklarını bildirdi. İddialara göre, yetkisiz bir kripto para borsasını kullanarak varlıkları akladılar.
Brezilya, 95 Milyon Dolarlık Uyuşturucu Para Aklama Davasında Kripto ve Kayıtlı Şirketleri Kullanan 14 Kişiye Hapis Cezası Verdi
Sanıkların, yasadışı fonların kaynağını gizlemek için sahte şirketler ve kripto para işlemleri kullandıkları tespit edildi.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
