Житель Огайо обвиняется в отмывании $311 млн в Bitcoin для AlphaBay

Жителю Огайо Ларри Дину Хармону, 36 лет, предъявлены обвинения в отмывании более 300 миллионов долларов в Bitcoin для даркнет-торговой площадки AlphaBay.

Мужчина из городка Бат, расположенного примерно в 30 милях к югу от Кливленда, был арестован 6 февраля за сговор с целью отмывания денег, осуществление нелицензированного бизнеса по переводу денег и осуществление денежных переводов без лицензии, согласно даннымcleveland.com. Он преследуется по законуСеверный округ Огайо.

Прокуроры заявили, что Хармон играл важную роль в скремблировании незаконных Криптовалюта транзакций для AlphaBay. Он, как утверждается, управлял сервисом смешивания под названием «Helix», который работал совместно с AlphaBay — ONE из ведущийтак называемые «рынки даркнета», доступные только через браузер Tor. AlphaBay отключился в 2017 году.

Helix также сотрудничала с несколькими другими торговыми площадками, говорится в обвинительном заключении. Она начала свою деятельность в июле 2014 года и просуществовала до декабря 2017 года.

В общей сложности Helix, как говорят, скрамблировал не менее 354 468 Bitcoin. Общая стоимость на момент транзакции оценивается в более чем $311 миллионов. Эта сумма стоит $3,7 миллиарда по сегодняшним ценам.