Money Laundering
Платежная сеть JPMorgan Blockchain готовится к запуску в Японии в январе
По словам исполнительного директора компании JPMorgan, в начале следующего года ее межбанковская информационная сеть расширится и охватит Японию.
Суд поддержал попытку Nordea Bank запретить сотрудникам торговать Криптo
Nordea Bank выиграл судебный процесс в Дании по делу о запрете сотрудникам покупать и продавать криптовалюты вне рабочего времени.
Продавец Silk Road признал себя виновным в отмывании 19 миллионов долларов с помощью Bitcoin
Брайан Хейни, бывший наркоторговец, признал себя виновным по обвинению в отмывании 19 миллионов долларов в Bitcoin на Silk Road.
Северная Корея создала блокчейн-компанию для отмывания Криптo в наличные: ООН
По сообщениям ООН, Северная Корея создала в Гонконге блокчейн-компанию в попытке отмыть украденную Криптовалюта и обойти санкции.
Таиланд распространит правила по борьбе с отмыванием денег на Криптовалюта
Регулирующий орган Таиланда по борьбе с отмыванием денег планирует внести поправки в законы страны, чтобы сделать обязательным предоставление отчетности Криптовалюта биржами.
Япония получила зеленый свет от ФАТФ на создание «сети SWIFT» для Криптo: отчет
Говорят, что Япония является лидером в создании международной сети Криптовалюта платежей, аналогичной банковской сети SWIFT.
Великобритания объявляет о мерах по борьбе с «грязными деньгами», включая ужесточение режима Криптo
Правительство Великобритании разработало план действий, направленный на борьбу с финансовыми преступлениями, который, по его словам, будет включать новый режим для Криптo .
ЕС заявляет, что Мальте необходимо усилить борьбу с отмыванием денег, поскольку сектор Криптo растет
По мнению ЕС, Мальте следует усилить меры по борьбе с отмыванием денег, чтобы соответствовать росту финансовых и Криптo услуг.
Япония изучает Криптo биржи в преддверии саммита G20
Сообщается, что финансовый регулятор Японии проводит проверку Криптo бирж на предмет мер по борьбе с отмыванием денег в преддверии встречи G20 в июне.
Власти ЕС закрыли миксер Bitcoin -транзакций
Власти Европейского Союза арестовали и закрыли миксер Bitcoin -транзакций.
