Money Laundering
Почему правила «Знай своего клиента»T работают с Bitcoin
Правила «Знай своего клиента» наглядно демонстрируют, почему включение Bitcoin в текущую нормативную базу T сработает, утверждает Ариэль Дешапель.
Юристы хотят снять обвинения в отмывании денег через Bitcoin из-за технических деталей
Адвокаты, представляющие интересы двух мужчин из Флориды, обвиняемых в отмывании денег, связанных с биткоинами, хотят добиться снятия обвинений по формальным причинам.
Болгарское налоговое руководство по Bitcoin может оставить лазейку для отмывания денег
Болгария объявила, что будет облагать цифровые валюты налогом как доход, но у некоторых возникают опасения по поводу требований к документации.
Будут ли законы Флориды о борьбе с отмыванием денег применяться к Bitcoin?
Адвокаты двух мужчин, арестованных за транзакции с Bitcoin , утверждают, что законодательство штата распространяется только на фиатные деньги, но правы ли они?
Правительство Австралии отслеживает все конвертации Bitcoin в австралийские доллары
Правительство Австралии пристально следит за Bitcoin , отслеживая каждую конвертацию BTC в AUD и наоборот.
Итальянская поправка будет рассматривать Bitcoin как наличные деньги
Поправка позволит отслеживать транзакции с Bitcoin , превышающие 1000 евро, в целях соблюдения законов страны о борьбе с отмыванием денег.
Банда, занимающаяся вредоносным ПО, украла 1,4 миллиона долларов и создала Bitcoin биржу для отмывания денег
Четверо мужчин использовали вредоносное ПО для кражи средств со 150 банковских счетов и создали Bitcoin биржу для отмывания награбленного.
Thomson Reuters публикует официальный документ о цифровых валютах и отмывании денег
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег оценивает объем отмывания денег в размере от двух до пяти процентов мирового ВВП, то есть от 1,38 триллиона до 3,45 триллиона долларов США.
