Money Laundering
Il riciclaggio di denaro in criptovalute raggiunge 82 miliardi di dollari mentre i servizi in lingua cinese dominano, afferma Chainalysis
Le reti di lingua cinese gestiscono ora una quota sproporzionata dei flussi globali di riciclaggio di denaro in criptovalute, secondo un nuovo rapporto di Chainalysis.
Una banda criminal cinese arrestata in Corea del Sud ha riciclato criptovalute per un valore superiore a 100 milioni di dollari
Le autorità doganali sudcoreane hanno dichiarato di aver arrestato tre cittadini cinesi e di averli deferiti alla giustizia. Avrebbero utilizzato una piattaforma di scambio di criptovalute non autorizzata per riciclare asset.
Il Brasile Condanna 14 Persone per l’Uso di Cripto e Società Offshore in un Caso di Riciclaggio di Denaro da 95 Milioni di Dollari Proveniente da Droga
Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli di aver utilizzato società fittizie e transazioni in criptovalute per occultare l'origine dei fondi illeciti.
Gli Exchange Centralizzati Sono Ancora lo Strumento Preferito dai Criminali per il Riciclaggio di Denaro Crypto
Concentrare l'energia regolamentare sui mixer lasciando invece che gli exchange rimangano i principali gateway fiat per fondi illeciti è come chiudere le finestre lasciando la porta d'ingresso spalancata, sostiene il Dr. Jan Philipp Fritsche, direttore generale di Oak Security.
Elliptic Avverte su Truffe di Macellazione di Suini su Scala Industriale che Riciclano Denaro Tramite Cripto
Il Rapporto Tipologie 2025 delinea le tattiche di riciclaggio, i modelli di conti mule e i trasferimenti cross-chain.
KuCoin affronta un'azione canadese da 14 milioni di dollari per dispute su registrazione e controlli contro il riciclaggio di denaro
La piattaforma di scambio sta facendo appello contro un'azione di esecuzione da parte del Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.
Uomo della California Condannato per una Truffa Crypto da 36,9 milioni di Dollari Collegata al Famigerato Gruppo Huione
Elliptic afferma che alcuni fondi sono stati ripuliti tramite Huione Payments.
Elliptic presenta uno strumento di monitoraggio dei crimini mentre le stablecoin entrano nel mainstream
Lo specialista nell'analisi blockchain ha lanciato un prodotto di due diligence per le stablecoin, pensato su misura per banche e reparti di conformità.
Le Cripto Offrono una Soluzione alla Crisi del Riciclaggio di Denaro: Rete Globale di Allerta Chiamata 'Beacon'
Un progetto a livello di settore guidato da TRM Labs è ufficialmente in fase di lancio e coinvolge le forze dell'ordine e le principali piattaforme di scambio come Coinbase e Binance.
Lo sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, non salirà sul banco dei testimoni, dicono gli avvocati
Dopo tre giorni di testimonianze, il team di difesa di Storm ha concluso il proprio intervento martedì.
