Money Laundering
크립토 자금 세탁 규모 820억 달러로 급증, 중국어 서비스가 주도했다고 체이널리시스 발표
Chainalysis의 새로운 보고서에 따르면, 중국어권 네트워크가 전 세계 암호화폐 자금 세탁 흐름에서 불균형적으로 높은 비중을 차지하고 있습니다.
한국에서 체포된 중국 범죄 조직, 1억 달러 이상의 암호화폐 세탁 혐의
한국 세관 당국은 중국 국적자 세 명을 체포했으며 이들을 기소를 위해 송치했다고 밝혔습니다. 이들은 허가받지 않은 암호화폐 거래소를 이용해 자산을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.
브라질, 9,500만 달러 규모의 마약 자금 세탁 사건에서 암호화폐 및 페이퍼 컴퍼니 사용으로 14명 선고
피고인들은 불법 자금의 출처를 은폐하기 위해 가짜 회사와 암호화폐 거래를 사용한 것으로 밝혀졌습니다.
중앙화 거래소는 여전히 범죄자들이 선호하는 암호화폐 자금 세탁 수단입니다
오크 시큐리티의 전무 이사인 얀 필립 프리체 박사는 믹서에 대한 규제 에너지를 집중하고 거래소가 불법 자금의 주요 명목화폐 출입구로 남도록 하는 것은 창문을 잠그면서 정문은 활짝 열어두는 것과 같다고 주장한다.
KuCoin, 등록 및 자금 세탁 방지 규제 분쟁으로 1,400만 캐나다 달러 소송 직면
해당 거래소는 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)의 집행 조치에 대해 항소하고 있습니다.
악명 높은 Huione 그룹과 연루된 3,690만 달러 규모 암호화폐 사기 사건에 대해 캘리포니아 남성 선고
Elliptic는 일부 자금이 Huione Payments를 통해 세탁되었다고 밝혔습니다.
엘립틱, 스테이블코인 주류 진입에 발맞춰 범죄 추적 도구 공개
블록체인 분석 전문업체가 은행 및 컴플라이언스 부서에 맞춤화된 스테이블코인 실사(due diligence) 제품을 출시했다.
암호화폐, 자금 세탁 위기 해결책 제시: '비콘'이라 불리는 글로벌 경보 네트워크
TRM Labs가 주도하는 업계 전반의 프로젝트가 공식 출범했으며, 이에는 경찰 당국과 Coinbase, Binance와 같은 주요 거래소들이 포함되어 있습니다.
