Money Laundering
Das US-Justizministerium verhängt gegen Paxful eine Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar in einem Fall im Zusammenhang mit illegaler Sexarbeit und Geldwäsche
Die Strafe für die Crypto-Plattform wurde laut den US-Behörden aufgrund ihrer Zahlungsfähigkeit deutlich reduziert.
Die Krypto-Geldwäsche steigt auf 82 Mrd. USD, da chinesischsprachige Dienste dominieren, berichtet Chainalysis
Netzwerke mit chinesischer Sprache wickeln nun gemäß einem neuen Chainalysis-Bericht einen überproportionalen Anteil der weltweiten Geldwäsche im Kryptobereich ab.
Chinesische kriminelle Bande in Südkorea verhaftet – Geldwäsche in Kryptowährungen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar
Südkoreanische Zollbeamte teilten mit, dass sie drei chinesische Staatsangehörige festgenommen und zur Strafverfolgung weitergeleitet haben. Sie sollen eine nicht autorisierte Krypto-Börse zur Geldwäsche von Vermögenswerten genutzt haben.
Brasilien verurteilt 14 Personen wegen Nutzung von Kryptowährungen und Scheinfirmen im 95-Millionen-Dollar-Drogenwäschefall
Die Angeklagten wurden dabei ertappt, gefälschte Unternehmen und Kryptowährungstransaktionen zu verwenden, um die Herkunft der illegalen Gelder zu verschleiern.
Zentralisierte Börsen sind weiterhin das bevorzugte Krypto-Geldwäscheinstrument von Kriminellen
Die Konzentration regulatorischer Maßnahmen auf Mixer, während Börsen als primäre Fiat-Zugangspunkte für illegale Gelder unbehelligt bleiben, ist wie das Verriegeln der Fenster, während die Haustür weit geöffnet bleibt, argumentiert Dr. Jan Philipp Fritsche, Geschäftsführer von Oak Security.
Elliptic warnt vor industriellen "Pig Butchering"-Betrugsfällen, die über Kryptowährungen Geld waschen
Der Typologienbericht 2025 beschreibt Geldwäschereitaktiken, Muster bei Muli-Konten und grenzüberschreitende Transfers.
KuCoin sieht sich in Kanada mit einer Klage über 14 Mio. USD wegen Registrierung und Streitigkeiten über Geldwäschebekämpfung konfrontiert
Die Börse legt Einspruch gegen eine Vollstreckungsmaßnahme des Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada ein.
Kalifornischer Mann im Zusammenhang mit einem 36,9 Mio. USD Krypto-Betrug im Zusammenhang mit der berüchtigten Huione-Gruppe verurteilt
Elliptic gibt an, dass ein Teil der Gelder über Huione Payments gewaschen wurde.
Elliptic stellt Verbrechensverfolgungstool vor, während Stablecoins in den Mainstream vordringen
Der Spezialist für Blockchain-Analytik hat ein Due-Diligence-Produkt für Stablecoins veröffentlicht, das speziell auf Banken und Compliance-Abteilungen zugeschnitten ist.
Krypto bietet Lösung für Geldwäschekrise: Globales Warnnetzwerk wird als „Beacon“ bezeichnet
Ein branchenweites Projekt unter der Leitung von TRM Labs geht offiziell live und umfasst Strafverfolgungsbehörden sowie die großen Börsen wie Coinbase und Binance.
