Money Laundering
Жена арестованного застройщика Tornado Cash отрицает связи с российскими Secret
Аналитики по финансовым преступлениям компании «Харон» установили связь Алексея Перцева, который в настоящее время находится в голландской тюрьме в ожидании суда по подозрению в содействии отмыванию денег с помощью Криптo , с российским шпионажем.
Alleged Tornado Cash Developer Must Stay in Jail; Judge Approves Voyager Paying 'Retention' Bonuses
Alexey Pertsev, accused of facilitating money laundering via now-sanctioned Tornado Cash, must stay in jail for at least 90 more days, a Netherlands judge ruled Wednesday. Crypto-focused venture capital firm Electric Capital has named former SEC Chairman Jay Clayton as an adviser, according to Bloomberg. A U.S. federal judge ruled crypto lender Voyager Digital, which is undergoing bankruptcy proceedings, can pay more than 30 employees a collective $1.6 million as a "retention" award.
Голландский судья постановил, что предполагаемый разработчик «Торнадо» Перцев должен остаться в тюрьме
Арест Перцева за участие в деятельности ныне санкционированного Криптo вызвал смятение в сообществе Web3
Elliptic: Crypto Criminals Laundered $540M Through RenBridge
Blockchain analytics firm Elliptic said RenBridge, a cross-chain channel used to funnel money between different blockchains, was used to launder at least $540 million in crime-related crypto funds. “The Hash” hosts discuss the latest story revealing the potential risks of blockchain bridges and how this could shape the future crypto regulation.
Руководитель BitMEX признал себя виновным в нарушении программы США по борьбе с отмыванием денег
Ранее федеральный суд Нью-Йорка приговорил соучредителей фирмы к испытательному сроку и штрафам.
UAE Cracks Down on Crypto Real Estate Money Laundering
The government of the United Arab Emirates (UAE) stated on Monday that real estate agents will have to alert money laundering authorities of any property sales paid for in crypto. “The Hash” panel discusses what this means for crypto adoption and regulation in the UAE.
ОАЭ будут бороться с отмыванием денег в сфере Криптo недвижимости
Власти хотят отслеживать платежи, совершаемые в Bitcoin и Ethereum, поскольку страна развивается как Криптo .
Indian Government Probes Crypto Exchange WazirX Over Alleged Money Laundering, Freezes $8.14M
India’s Enforcement Directorate (ED) has raided properties related to Sameer Mhatre, a director of Mumbai-based trading platform WazirX. The government has frozen $8.14 million in funds, over alleged money laundering. “The Hash” panel discusses the investigation and its regulatory implications for India and beyond.
