Share this article
Полиция Новой Зеландии изъяла 90 миллионов долларов, связанных с предполагаемым оператором биржи BTC-e
Сообщается, что банковские средства связаны с россиянином Александром Винником, который предположительно управлял несуществующей Криптo биржей BTC-e.
Updated Sep 14, 2021, 8:54 a.m. Published Jun 22, 2020, 9:52 a.m.
Полиция Новой Зеландии изъяла 140 миллионов новозеландских долларов (90 миллионов долларов США) из банковских средств, связанных с Александром Винником, россиянином, предположительно контролировавшим ныне несуществующую Криптовалюта биржу BTC-e.
Продолжение Читайте Ниже
Изъятие средств, которые контролировались компанией, зарегистрированной в Новой Зеландии, как говорят, является крупнейшим в истории страны федеральной полицией. Подразделение по возврату активов полиции приняло решение заморозить средства на фоне глобального расследования деятельности биржи и ее операторов,согласно отчетупо данным новостного источника NZ Herald.
Прокуроры США утверждают, что Винник контролировал BTC-e,Bitcoinбиржа использовалась для отмывания миллиардов долларов для преступных предприятий. Винник, который отрицал обвинения вдо трех лет, был арестован на основании ордера на экстрадицию из США во время отдыха с семьей в Греции в 2017 году.
Полиция Новой Зеландии утверждает, что на бирже не было мер по борьбе с отмыванием денег (AML), в результате чего преступники отмывали через платформу доходы, полученные преступным путем.
Смотрите также:Владелец Криптo признался в отмывании 1,8 млн долларов США путем мошенничества на онлайн-аукционах
«Полиция Новой Зеландии тесно сотрудничала с Налоговой службой США, чтобы разобраться с этим очень серьезным правонарушением», — сказал комиссар полиции Эндрю Костер. «Эти средства, вероятно, отражают прибыль, полученную от виктимизации тысяч, если не сотен тысяч людей по всему миру в результате киберпреступности и организованной преступности».
Винник сейчас находится под стражей во Франции послебыть экстрадированным в начале этого годапосле решения Государственного совета Греции, высшего административного суда страны, от 23 января.
Французские чиновникис тех пор как предъявил ему обвинениепо обвинениям в вымогательстве, отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, сговоре и нанесении ущерба системам автоматической обработки данных в связи с его предполагаемой причастностью к отмыванию денег для преступников.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Канадская провинция выигрывает дело о конфискации наличных денег и золота соучредителя QuadrigaCX на сумму 1 миллион долларов посредством постановления о взыскании по умолчанию
Решение суда передаёт деньги, золотые слитки, часы и ювелирные изделия, изъятые из сейфовой ячейки и банковского счета CIBC, в руки государства после того, как Патрин не защищал своё дело.
What to know:
- Верховный суд Британской Колумбии конфисковал 1 миллион долларов наличными и золотом, связанным с соучредителем QuadrigaCX Майклом Патрином, в пользу государства.
- Патрин не оспаривал конфискацию, которая касалась 45 золотых слитков, предметов роскоши, включая часы, а также свыше 250 000 долларов наличными, изъятых в соответствии с приказом о необъясненном богатстве.
- Лишение может привести к процессу, в ходе которого будет определено, можно ли направить какие-либо активы кредиторам QuadrigaCX, которые получили 13 центов за доллар в рамках банкротного урегулирования.
Главное
