Money Laundering
В штате Нью-Йорк вынесен первый обвинительный приговор за отмывание Криптo денег
Дело, связанное с миллионами долларов в Bitcoin и платежами Western Union, привело к первому в штате Нью-Йорк обвинительному приговору за отмывание Криптo денег.
Скрытые эффекты правил по отмыванию Криптo
Ноэль Ачесон из CoinDesk LOOKS растущее внимание к криптовалютам в сфере регулирования противодействия отмыванию денег и возможности, которые это открывает.
Сначала FinCEN наказывает Bitcoin трейдера за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег
Американский регулятор FinCEN впервые наказал Криптовалюта трейдера за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Предполагаемый оператор BTC-e Александр Винник добивается экстрадиции в Россию
Предполагаемый отмыватель Bitcoin Александр Винник, которого разыскивают несколько стран, подал в Греции заявление о его экстрадиции в Россию.
Анализ показывает, что ShapeShift, разоблачивший WSJ, преувеличил отмывание денег на 6 миллионов долларов
Компании, занимающиеся блокчейн-аналитикой, утверждают, что обвинения в отмывании денег против ShapeShift T соответствуют действительности.
Мальта объединяется с фирмой по Криптo для управления рисками финансовых преступлений
Мальта обращается за технической помощью к стартапу CipherTrace, занимающемуся расследованием Криптo , для устранения риска финансовых преступлений в своей индустрии цифровых активов.
PwC сообщает, что Криптo биржа WEX связана с иранскими операторами программ-вымогателей
По данным PwC, Криптовалюта биржа WEX, ранее называвшаяся BTC-e, могла использоваться для отмывания незаконных доходов от вируса-вымогателя SamSam.
Полиция сообщает, что в прошлом году в Японии резко возросло количество сообщений об отмывании денег с Криптo
В прошлом году число сообщений о подозрительных транзакциях с Криптовалюта в Японии резко возросло, но составило лишь малую часть от общего числа.
Четыре южнокорейские Криптo биржи объединяются для борьбы с отмыванием денег
Четыре крупные Криптовалюта биржи Южной Кореи объединили усилия в рамках инициативы по борьбе с потенциальным отмыванием денег и защите пользователей.
В Японии растет число подозрительных Криптo транзакций, но их количество все еще составляет всего 1,7% от общего числа
За первые 10 месяцев 2018 года резко возросло количество зарегистрированных подозрительных Криптo транзакций, однако фиатные деньги по-прежнему гораздо популярнее при отмывании денег.
