Поделиться этой статьей
Голландские власти арестовали двух человек в ходе расследования отмывания миллионов евро Криптo денег
В понедельник налоговые инспекторы из Службы фискальной разведки и расследований Нидерландов арестовали двух мужчин за отмывание миллионов евро в Криптовалюта.
Автор Danny Nelson
Сотрудники налоговой службы Нидерландов из Службы налоговой разведки и расследований (FIOD) арестовали в понедельник двух мужчин по подозрению в отмывании миллионов евро в Криптовалюта, сообщают совместное заявлениеОбъединенным комитетом начальников глобальных служб налогового контроля (J5).
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
ФИОДарестовали граждан Нидерландов в отдельных расследованиях по уклонению от уплаты налогов в Криптo , изъяв около 260 000 в неназванных криптовалютах и более 6,6 фунтов золота. Кредитные и дебетовые карты с Криптo и евро также были изъяты, среди прочего.
Предполагается, что ONE из подозреваемых использовал несуществующий сервис микширования Bitcoin Bestmixer.io.
Недавно FIOD усилил свою Криптo . Работая с налоговыми органами Великобритании, США, Австралии и Канады (совместно именуемыми J5), агенты делятся советами и данными с 2018 года.
ONE из самых крупных утечек данных произошла вскоре после FIOD конфискован и закрыт bestmixer.io. Операция, проведенная в мае 2019 года, принесла огромные объемы пользовательских данных в виде IP-адресов и адресов Bitcoin , которые FIOD затем поделился на саммит по налогообложению Криптo в Лос-Анджелесев конце прошлого года.
«Вызов J5 в Соединенных Штатах в конце 2019 года был важен в нашей борьбе с Криптo », — заявил глава FIOD Ханс ван дер Влист в совместном заявлении J5. «Оперативное сотрудничество в рамках J5 начинает приносить плоды».
Новые аресты bestmixer.io могут быть не за горами;J5 сказал«нельзя исключать возможность проведения дальнейших расследований».
Sizin için daha fazlası
Bilinmesi gerekenler:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Sizin için daha fazlası
Медвежий разворот биткойна усиливается: 75 из топ-100 монет торгуются ниже ключевых средних; Nasdaq остается устойчивым
Медвежий захват на рынке криптовалют усиливается: 75 из 100 крупнейших монет торгуются ниже 50- и 200-дневных скользящих средних (SMA).
Bilinmesi gerekenler:
- 75 из 100 ведущих монет торгуются ниже своих 50-дневных и 200-дневных простых скользящих средних.
- Крупные криптовалюты, такие как биткоин, эфир и солана, показывают результаты ниже ключевых средних значений, что негативно сказывается на настроениях в отношении риска.
- Только восемь из 100 крупнейших монет считаются перепроданными, что свидетельствует о том, что у большинства монет ещё может быть потенциал для дальнейшего снижения.
Главное
