Money Laundering
Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии выдало ордер на подачу иска бирже Binance WazirX
WazirX отрицает получение какого-либо уведомления о необходимости предоставления объяснений от агентства.
Китайская полиция арестовала 1,1 тыс. человек по обвинению в отмывании денег, связанных с криптовалютой
Это пятый раунд общенациональной операции по борьбе с отмыванием денег, связанным с мошенничеством в сфере телекоммуникаций в Китае, получившей название «Операция по взлому карт».
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
Состояние Криптo: Обвинение в отношении Bitcoin Fog демонстрирует постоянство пользовательских данных
Федералы арестовали предполагаемого оператора сервиса смешивания Bitcoin Bitcoin Fog на прошлой неделе. Но откуда у них информация, чтобы предъявить ему обвинение?
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
Чиновники США арестовали предполагаемого оператора сервиса смешивания Bitcoin стоимостью 336 миллионов долларов
Роману Стерлингову предъявлены три обвинения: нелицензированный перевод денег, отмывание денег и отмывание денег без лицензии.
Оператор DeepDotWeb признал себя виновным в отмывании $8,4 млн в виде Bitcoin откатов
Тал Прихар признался, что принимал платежи в Bitcoin с торговых площадок даркнета в обмен на реферальные ссылки.
Криптo биржа OKEx Korea закроется в связи с вступлением в силу новых правил AML
Представитель биржи заявил, что новый режим борьбы с отмыванием денег затруднит дальнейшую работу.
Фирма предположительно способствовала отмыванию Криптo с помощью зашифрованных телефонов
Согласно обвинительному заключению, Sky Global продает шифровальные устройства преступным организациям для содействия такой деятельности, как незаконный оборот наркотиков.
Австралиец арестован за попытку отмывания 4,3 млн долларов с помощью Bitcoin
Мужчину арестовали в его машине, где полиция обнаружила 1 миллион долларов наличными, кокаин и электронные устройства.
