Money Laundering
Судебный процесс по делу об отмывании денег Binance в Нигерии перенесен на 20 июня из-за болезни руководителя
Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян серьезно болен, сообщили его адвокаты.
Криптo выражает возмущение вердиктом разработчика Tornado Cash
Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, был приговорен к 64 месяцам лишения свободы за отмывание денег.
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев обжалует обвинительный приговор
Во вторник голландский судья признал Перцева виновным в отмывании денег.
Криптo стали объектом внимания демократов Палаты представителей США в их попытках «ужесточить» борьбу с отмыванием денег
По словам REP Шона Кастена, готовится новое законодательство, направленное на борьбу с миксерами как с инструментами отмывания денег, который также выделил Tether как излюбленный токен для незаконного Финансы.
Blockchain Sleuth Elliptic исследует ИИ и борьбу с отмыванием денег с использованием 200 млн транзакций в Bitcoin
Модели незаконной деятельности с участием групп Bitcoin узлов и цепочек транзакций описаны в исследовательской статье Elliptic и MIT-IBM Watson AI Lab.
Джебара Игбара, он же «Джей Мазини», приговорен к 7 годам тюрьмы за мошенничество, связанное с криптовалютой
Игбара совершил несколько мошеннических схем и обманул инвесторов на сумму не менее 8 миллионов долларов.
Законодатели ЕС голосуют за три основных текста в пакете мер по борьбе с отмыванием денег, который также нацелен на Криптo
Широкий пакет мер предусматривает создание органа по борьбе с отмыванием денег, единый свод правил для всех 27 государств-членов и жесткие правила для поставщиков Криптo услуг.
Сенатор Уоррен снова обрушилась с критикой на Криптo , заявив, что отрасль должна Социальные сети тем же правилам, что и TradFi
В интервью Уоррен вновь выразила свое презрение к этой отрасли.
Chainalysis сообщает, что отмывание Криптo денег сократилось на 30% в прошлом году
В 2023 году незаконные адреса отправили сервисам Криптовалюта на сумму 22,2 млрд долларов, что меньше, чем 31,5 млрд долларов в 2022 году.
Человек, стоящий за несуществующей биржей BTC-e, некогда популярной среди преступников, сталкивается с обвинениями в США
Александра Клименко обвиняют в обработке миллиардных транзакций для наркоторговцев и киберпреступников на протяжении большей части 2010-х годов.
