Money Laundering
США предпринимают шаги по изъятию 400 миллионов долларов у осужденного за отмывание денег через OneCoin
Министерство юстиции США хочет, чтобы адвокат передал огромную сумму, которую он помог отмыть для схемы OneCoin.
Binance приписывают помощь в ликвидации украинской группировки по отмыванию Криптo
В начале этого года Binance начала вкладывать больше ресурсов в свои возможности анализа данных и обнаружения отмывания денег.
Прокуроры США изъяли Bitcoin, предположительно связанный с «Аль-Каидой», ИГИЛ и ХАМАС
Министерство юстиции США пытается конфисковать Bitcoin со 155 адресов, которые, по его мнению, использовались «Аль-Каидой» для финансирования терроризма.
Interactive Brokers выплатит 38 млн долларов в качестве компенсации за нарушения в сфере ПОД
Публичная брокерская фирма Interactive Brokers согласилась выплатить многомиллионные штрафы SEC, Finra и CFTC за неспособность отмечать подозрительные транзакции и упущения в соблюдении требований AML.
«Superman29» может получить срок: житель Калифорнии признал себя виновным в отмывании миллионов с помощью нелегальных Bitcoin банкоматов
Кайс Мохаммад, известный как «Superman29», согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям в управлении нелицензированной сетью банкоматов Bbtcoin, через которую было отмыто до 25 миллионов долларов.
Латвийская полиция изъяла Криптo на сумму 126 тыс. долларов при задержании группы подозреваемых в киберпреступности
По утверждениям сотрудников полиции, «крупномасштабная» операция по отмыванию денег проводилась с 2015 по 2020 год.
В отчете ФБР об отмывании частных средств упоминается мошенничество OneCoin во всех подробностях, кроме названия
Печально известная Криптo OneCoin появляется в неназванной эпизодической роли в просочившемся в сеть бюллетене ФБР о рисках отмывания денег в инвестиционных фондах.
Полиция Испании обвиняет нелегального наркоторговца в отмывании 3,3 млн долларов в Криптo
Национальная полиция Испании заявила, что «покупка виртуальной валюты» продавцами выделяется. Полиция арестовала 33 подозреваемых в ходе двух параллельных рейдов.
Основатель AML Bitcoin утверждает, что лоббист из Вашингтона Джек Абрамофф и правительство США «вымогают» у него деньги
Маркус Андраде из AML Bitcoin утверждает, что правительство США вымогает у него деньги в ответ на обвинения, выдвинутые в четверг Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Рост числа Bitcoin банкоматов может стать благом для отмывания денег
Криптo компания CipherTrace обнаружила, что Bitcoin банкоматы все чаще используются для отправки средств на «высокорисковые биржи», подозреваемые в содействии незаконной деятельности.
