Money Laundering
Комиссия предупреждает, что запрет ЕС на деятельность Криптo из налоговых убежищ может нарушить торговое законодательство
Предложения законодателей о внесении в черный список фирм, не соблюдающих требования, сталкиваются с трудностями, поскольку знаменательное законодательство MiCA приближается к завершающей стадии.
Насколько на самом деле велика Криптo ?
Оценки масштабов онлайн-преступности варьируются от менее 1% до почти половины всей Криптo активности — CoinDesk анализирует подход к этим оценкам.
US Court Orders BitMEX Founders to Pay $30M for Illegal Trading
According to the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), the three co-founders of BitMEX have been ordered to pay $30 million for operating an illegal cryptocurrency derivatives platform and violating money-laundering rules. “The Hash” group discusses BitMEX’s role in the early stages of the crypto space and how newer exchanges like Coinbase and Binance have dealt with regulatory tensions.
В Эстонии вечеринка для Криптo «хиппи» окончена
Новые требования к лицензированию, принятые в прошлом году, могут привести к сокращению Криптo страны на 90%.
Совет Европы призывает к ужесточению мер по борьбе с отмыванием Криптo
Комитет совета Moneyval предупредил о мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и манипулировании рынком, которые имеют место с использованием виртуальных активов.
В воскресенье в Бельгии стартует регистрация новых Криптo
Действующие поставщики услуг обмена должны до 1 июня уведомить о нарушении закона о борьбе с отмыванием денег.
Европейские законодатели намерены продолжить обсуждение спорных правил по борьбе с отмыванием денег в Криптo
Переговоры по спорным правилам борьбы с отмыванием денег в этом секторе приближаются к завершающей стадии, но некоторые надеются, что останется пространство для маневра в вопросах небольших платежей, нехостинговых кошельков и переходных периодов.
Падение «теневого банкира» Реджи Фаулера и рост легитимности криптовалют
Главный герой легендарной саги Криптo Capital заявил, что он фактически разорен. Теперь он хочет отказаться от своего права на суд.
Криптo компании ЕС протестуют против «тревожных» законов о борьбе с отмыванием денег
Компании объединяют усилия, чтобы попытаться ограничить влияние новых предложений по идентификации пользователей Криптo и регулированию стейблкоинов.
Почти половина юрисдикций до сих пор не применяют нормы по отмыванию Криптo , утверждает мировой регулятор
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег пообещала ужесточить контроль, хотя некоторые опасаются, что правила идентификации клиентов могут нанести ущерб Политика конфиденциальности в Интернете.
