Money Laundering
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
El Departamento de Justicia de EE. UU. sanciona a Paxful con 4 millones de dólares en un caso relacionado con trabajo sexual ilegal y lavado de dinero
La multa impuesta a la plataforma criptográfica fue reducida drásticamente debido a su capacidad de pago, según las autoridades estadounidenses.
El lavado de dinero con criptomonedas se dispara a 82.000 millones de dólares mientras los servicios en idioma chino predominan, según Chainalysis
Las redes de habla china ahora manejan una proporción desproporcionada de los flujos globales de lavado de dinero con criptomonedas, según un nuevo informe de Chainalysis.
Una red criminal china arrestada en Corea del Sur lavó más de 100 millones de dólares en criptomonedas
Las autoridades aduaneras de Corea del Sur informaron que arrestaron a tres ciudadanos chinos y los han remitido para su procesamiento. Supuestamente utilizaron un intercambio de criptomonedas no autorizado para lavar activos.
Brasil Sentencia a 14 Personas por Usar Cripto y Empresas Fantasma en Caso de Lavado de Dinero de Drogas por $95 Millones
Se determinó que los acusados utilizaron empresas falsas y transacciones de criptomonedas para ocultar el origen de los fondos ilícitos.
Los Exchanges Centralizados Siguen Siendo la Herramienta Favorita de los Criminales para Blanquear Dinero en Criptomonedas
Enfocar la energía regulatoria en los mixers mientras se permite que las exchanges sigan siendo las principales puertas de entrada de fondos ilícitos en moneda fiduciaria es como cerrar las ventanas dejando la puerta principal completamente abierta, argumenta el Dr. Jan Philipp Fritsche, director general de Oak Security.
Las estafas de “pig butchering” alcanzan escala industrial y usan cripto para lavar fondos, según Elliptic
Su informe de tipologías de 2025 detalla las tácticas de lavado, los patrones de cuentas mulas y las transferencias entre cadenas.
KuCoin enfrenta una acción de 14 millones de dólares canadienses por disputa en registro y controles contra el lavado de dinero
La bolsa está apelando una acción de cumplimiento emitida por el Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Reportes de Canadá.
Hombre de California Sentenciado por Estafa Cripto de $36.9M Vinculada al Infame Grupo Huione
Elliptic señala que parte de los fondos fue lavada a través de Huione Payments.
Elliptic presenta herramienta de seguimiento del delito a medida que las stablecoins entran en el mercado principal
El especialista en análisis de blockchain ha lanzado un producto de diligencia debida para stablecoins diseñado específicamente para bancos y departamentos de cumplimiento.
