Money Laundering
FinCEN критикует «злонамеренное» использование Ираном Криптo для обхода экономических санкций
Американский регулятор FinCEN призывает внутренние биржи не допустить, чтобы Иран использовал Криптовалюта для обхода экономических санкций.
Почти 1 миллиард долларов украдено в результате Криптo хакерских атак в этом году: исследование
По данным исследований, убытки, связанные со взломом Криптo , продолжают стремительно расти: за первые девять месяцев 2018 года было украдено около 1 миллиарда долларов.
Расследование WSJ утверждает, что 88 миллионов долларов были отмыты через 46 Криптo бирж
В пятницу The Wall Street Journal заявил, что 46 Криптo бирж использовались для отмывания почти 90 миллионов долларов, из которых 9 миллионов прошли через ShapeShift.
21-летний трейдер привлечен к ответственности за отмывание денег через Bitcoin
В США торговец Криптовалюта преследуется по обвинению в совершении 30 эпизодов отмывания денег с использованием Bitcoin.
Bitcoin трейдер из Аризоны приговорен к тюремному заключению за отмывание денег
Бывший Bitcoin трейдер из Аризоны был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за отмывание денег, полученных от продажи наркотиков, с помощью Криптo.
В Криптo есть более крупное мошенничество, чем что-либо другое, оно называется KYC/AML
Борьба с отмыванием денег и практика «знай своего клиента» обошлись на много миллиардов дороже, чем все мошенничества с ICO вместе взятые. Но что они дали?
Россияне, обвиняемые во взломе выборов в США, использовали Bitcoin для финансирования операций
Министерство юстиции США объявило, что двенадцать российских чиновников, обвиняемых во взломе учетных записей электронной почты Национального комитета Демократической партии, предположительно использовали криптовалюты.
LocalBitcoins Трейдер «Bitcoin Maven» приговорен к году тюрьмы
В понедельник Bitcoin трейдер из Лос-Анджелеса был приговорен к ONE году лишения свободы в федеральной тюрьме.
Сенаторы США обсуждают угрозу Криптo для внутренних выборов
Директор DarkTower Скотт Дьювике заявил, что криптовалюты «созданы специально» для иностранных держав, надеющихся повлиять на американские выборы.
Финансовый регулятор Японии отдает распоряжение провести реорганизацию системы AML на шести Криптo биржах
Агентство финансовых услуг Японии выдало распоряжения об улучшении деятельности шести лицензированным Криптo биржам, работающим в стране.
