Money Laundering
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Министерство юстиции США предъявило Paxful иск на 4 миллиона долларов в деле, связанном с незаконной секс-работой и отмыванием денег
Штраф криптовалютной платформы был значительно снижен в связи с её платёжеспособностью, заявили представители властей США.
Отмывание криптовалюты выросло до 82 млрд долларов, доминируют сервисы на китайском языке, сообщает Chainalysis
Китайскоязычные сети теперь обрабатывают несоразмерно большую долю мировых потоков отмывания криптовалютных средств, согласно новому отчету Chainalysis.
Китайская преступная группировка, задержанная в Южной Корее, отмыла криптовалюты на сумму свыше 100 миллионов долларов
Южнокорейские таможенные службы заявили о задержании трех граждан Китая и передаче их в прокуратуру. Они якобы использовали неавторизованную криптовалютную биржу для отмывания активов.
Бразилия приговорила 14 человек за использование криптовалют и подставных компаний в деле о отмывании 95 млн долларов, связанных с наркотиками
Ответчики были признаны использовавшими поддельные компании и транзакции с криптовалютой для сокрытия происхождения нелегальных средств.
Централизованные биржи по-прежнему остаются любимым инструментом криминальных организаций для отмывания криптовалютных средств
Сосредоточение регулирующих усилий на миксерах при этом позволяя биржам оставаться основными шлюзами для нелегальных денежных средств в фиатной валюте – это всё равно что запирать окна, оставляя при этом входную дверь широко открытой, утверждает доктор Ян Филипп Фритше, управляющий директор Oak Security.
Elliptic предупреждает об индустриальных масштабах мошенничества с так называемым «свиноводческим» отмыванием средств через криптовалюту
Отчет о типологиях 2025 года описывает тактики отмывания денег, схемы использования «мулов» и межцепочечные трансферы.
KuCoin сталкивается с иском в Канаде на сумму 14 млн долларов США по вопросам регистрации и контроля за отмыванием денег
Биржа обжалует меры принудительного воздействия со стороны Центра анализа финансовых операций и отчётов Канады.
Мужчина из Калифорнии приговорён по делу о криптомошенничестве на сумму 36,9 млн долларов, связанному с печально известной группой Huione
Компания Elliptic заявляет, что некоторый объем средств был отмыван через Huione Payments.
Elliptic представляет инструмент отслеживания преступлений на фоне массового выхода стейблкоинов на рынок
Специалист по блокчейн-аналитике представил продукт для комплексной проверки стейблкоинов, адаптированный для банков и отделов комплаенса.
