Money Laundering
Закон ЕС о борьбе с отмыванием денег T помешает Криптo платежам, утверждает ведущий законодатель
Новое законодательство, которое будет вынесено на голосование во вторник, должно наложить новые ограничения на транзакции с использованием собственных кошельков.
NYDFS Says Signature Bank Closure Due to 'Crisis of Confidence' in Leadership
Signature Bank was not shut down for crypto-related reasons, the New York Department of Financial Services said Tuesday, rejecting claims the regulator took over the bank to send an "anti-crypto message." Meanwhile, Bloomberg reports that the U.S. Department of Justice in Washington, D.C., and New York were investigating possible lax monitoring at Signature Bank to prevent money laundering. "The Hash" panel discusses the latest developments at Signature and explain why this is a continuing story to watch.
Эксперты говорят, что регулирование Криптo в Индии теперь имеет силу
Включение Криптo в сферу действия правил по борьбе с отмыванием денег налагает на них обязательства и подвергает их штрафам за нарушения.
Индийские Криптo впервые получили обязательства по борьбе с отмыванием денег
Им придется зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки и добровольно сообщать о подозрительной деятельности.
Illicit Crypto Volumes Hit All-Time Highs: Chainalysis
The new "Crypto Crime Report" from blockchain analytics firm Chainalysis reveals that illicit crypto transaction volume increased for the second straight year, hitting an all-time high of nearly $21 billion. Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses crypto crime trends in 2023. Plus, fresh insights on crypto hacking activity and money laundering.
Уголовное дело Tornado Cash Dev в Европе может зависеть от доступа к ноутбуку
Теперь голландские прокуроры получили доступ к компьютеру Алексея Перцева и используют его для проверки ключевых деталей, включая управление и получение прибыли в сервисе Политика конфиденциальности .
Разработчик Tornado Cash останется в тюрьме, пока продолжается судебный процесс в Нидерландах
Алексей Перцев был арестован в Нидерландах в августе вскоре после того, как США ввели санкции против инструмента обеспечения Политика конфиденциальности Криптo .
Закрытая Криптo биржа Bitzlato заявляет о планах возобновить работу: отчет
Власти США и Европы предъявили бирже обвинения в отмывании 700 миллионов долларов, связанных с российскими преступниками.
Южная Корея начнет отслеживать Криптo транзакции в попытке пресечь отмывание денег
Страна начнет использовать стороннюю систему, одновременно разрабатывая собственное программное обеспечение.
Европол сообщает, что Криптo биржа Bitzlato конвертировала более 1 млрд долларов в активы, связанные с преступностью
Европол сообщил, что в Испании арестованы несколько руководителей высшего звена после ареста основателя компании Анатолия Легкодымова в Майами.
