Money Laundering
Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев останется в тюрьме как минимум до конца февраля
Перцев, гражданин России, проживающий в Нидерландах, обвиняется в содействии отмыванию денег путем разработки теперь уже санкционированного приложения
Secret Foundation Founder on Privacy Debate, Regulation
The European Union may ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins, under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. Secret Foundation founder Tor Bair discusses the future of privacy coins and the fallout of crypto exchange FTX.
EU May Ban Privacy-Enhancing Crypto Coins, Leaked Draft Reveals
The European Union could ban banks and crypto providers from dealing in privacy-enhancing coins such as zcash, monero and dash under a leaked draft of a money laundering bill obtained by CoinDesk. "The Hash" panel discusses the outlook for crypto regulation.
Криптo , повышающие конфиденциальность, могут быть запрещены в соответствии с утекшими планами ЕС
Поставщикам Криптo будет запрещено иметь дело с такими криптовалютами, как Monero и DASH, в соответствии с предлагаемыми правительством поправками к правилам борьбы с отмыванием денег.
Швейцария ужесточает проверку ID при переводе Криптo в наличные
Клиенты будут подвергаться проверкам, если в течение месяца они совершат транзакции на общую сумму 1000 долларов США и более.
Hacking Isn't the Hardest Part, It's Getting Away With Those Funds: Chainalysis Researcher
The $114 million Mango Market hacker revealed himself and returned a large sum of the stolen funds. Chainalysis Head of Research Kimberly Grauer says the "money laundering process is the hardest part." Plus, she discusses insights into how the blockchain sleuthing firm traces crypto hacks.
Некрасивые сделки между банками и регуляторами снова поднимают голову
Система «знай своего клиента» и борьбы с отмыванием денег налагает ограничения на финансовый доступ и препятствует свободе и Политика конфиденциальности, даже несмотря на то, что изначально ее цель была разумной.
Чиновники США обвиняют жителя Калифорнии в использовании Bitcoin для отмывания 5,3 млн долларов, полученных от продажи наркотиков
Федеральные чиновники утверждают, что Джон Хуу продавал поддельные лекарства за Криптовалюта, заработав на этом более 5 миллионов долларов.
Как остановить незаконную деятельность с Tornado Cash (без применения санкций)
Вместо того чтобы вводить санкции против кода, властям США следовало бы обратить внимание на посредников- Human .
Управление по обеспечению соблюдения законов Индии заморозило $1,5 млн в Bitcoin по делу игрового приложения E-Nuggets
Агентство провело несколько поисковых операций, связанных с мошенничеством с «незаконными приложениями для получения кредитов» со связями с Китаем.
