Money Laundering
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Amerikaans Ministerie van Justitie legt Paxful een boete van $4 miljoen op in zaak die verband houdt met illegale sekswerkactiviteiten en witwassen
De boete voor het crypto-platform werd aanzienlijk verlaagd vanwege diens betalingsvermogen, volgens Amerikaanse autoriteiten.
Crypto-witwassen groeit tot $82 miljard, waarbij Chinese-talig diensten domineren, zegt Chainalysis
Chinese-talige netwerken verwerken nu een onevenredig groot aandeel van de wereldwijde crypto-witwasstromen, aldus een nieuw rapport van Chainalysis.
Chinese misdaadbende gearresteerd in Zuid-Korea witwaste cryptovaluta ter waarde van meer dan $100 miljoen
Zuid-Koreaanse douaneambtenaren verklaarden dat zij drie Chinese staatsburgers hebben gearresteerd en voor vervolging hebben doorverwezen. Zij zouden een niet-geautoriseerde crypto-exchange hebben gebruikt om activa wit te wassen.
Brazilië Veroordeelt 14 Personen voor Gebruik van Crypto, Schijfbedrijven in $95M Drugsgeldwitwaszaak
De verdachten werden veroordeeld omdat zij nepbedrijven en cryptovalutatransacties hadden gebruikt om de herkomst van de illegale fondsen te verbergen.
Gecentraliseerde Beurzen Zijn Nog Steeds de Favoriete Cryptomunten Witwasmiddelen van Criminelen
Het richten van regelgevende aandacht op mixers terwijl beurzen de primaire fiat-poorten voor illegale fondsen blijven, is als het afsluiten van de ramen terwijl de voordeur wagenwijd open blijft, betoogt Dr. Jan Philipp Fritsche, algemeen directeur van Oak Security.
Elliptic waarschuwt voor fraude op industriële schaal met varkensslachtingen die via crypto worden witgewassen
Het Typologierapport 2025 beschrijft witwastactieken, patronen van muilezelrekeningen en cross-chain overboekingen.
KuCoin wordt geconfronteerd met een Canadese rechtszaak van $14 miljoen inzake registratie en wanbeheer van anti-witwasmaatregelen
De beurs gaat in beroep tegen een handhavingsmaatregel van het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada.
Californische man veroordeeld in $36,9 miljoen crypto-zwendel gekoppeld aan berucht Huione-groep
Elliptic meldt dat een deel van de fondsen via Huione Payments is witgewassen.
Elliptic onthult misdaadvolgt-tool nu stablecoins de mainstream betreden
De specialist in blockchain-analyse heeft een due diligence-product voor stablecoins gelanceerd, specifiek afgestemd op banken en compliance-afdelingen.
