Money Laundering
Il proprietario di un exchange Cripto ammette di aver riciclato 1,8 milioni di dollari in frodi sulle aste online
Il proprietario dell'exchange Cripto rumeno CoinFlux ha ammesso di aver riciclato denaro tramite una frode che prevedeva falsi annunci eBay e un autolavaggio.
Donna australiana accusata di aver scambiato illegalmente oltre 3 milioni di dollari in Cripto
Secondo un rapporto, si ritiene che la donna sia coinvolta in un'organizzazione di riciclaggio di denaro Cripto .
L'FBI ha utilizzato la pista Bitcoin per catturare il rapper russo accusato di riciclaggio di denaro
Il rapper Maksim Boiko ha affermato che le somme di denaro con cui posa nelle foto provengono dai proventi degli affitti e dagli investimenti in Bitcoin.
La sicurezza nazionale degli Stati Uniti accusa il venditore di LocalBitcoins di riciclaggio di denaro
Funzionari della Homeland Security and Drug Enforcement Administration hanno accusato un utente di LocalBitcoins di aver riciclato più di 140.000 dollari in Bitcoin.
Funzionari arrestano un residente degli Stati Uniti per presunto riciclaggio di proventi della droga con Cripto
Secondo la denuncia di un agente della DEA, un'organizzazione di riciclaggio di denaro "su larga scala" starebbe utilizzando la Criptovaluta per riciclare i proventi derivanti dallo spaccio di droga.
Le autorità olandesi arrestano 2 persone in indagini sul riciclaggio di denaro Cripto per un valore di milioni di euro
Gli agenti olandesi addetti al controllo delle imposte e al servizio investigativo e di intelligence fiscale hanno arrestato lunedì due uomini per riciclaggio di milioni di euro in Criptovaluta.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti definisce "crimine" il mixaggio Bitcoin nell'arresto di uno sviluppatore di software
L'arresto di Larry Harmon per un presunto legame con AlphaBay solleva importanti interrogativi: i possessori di bitcoin hanno il diritto di sviluppare tecnologie Privacy ?
Residente dell'Ohio accusato di riciclaggio di 311 milioni di dollari in Bitcoin per AlphaBay
Larry Dean Harmon, 36 anni, residente in Ohio, è stato accusato di aver riciclato più di 300 milioni di dollari in Bitcoin per il mercato darknet AlphaBay.
Una migliore regolamentazione potrebbe frenare le truffe Cripto , afferma il rapporto Chainalysis
Il rapporto sulla criminalità del 2019 di Chainalysis ha rilevato che le attività illecite hanno rappresentato circa l'1% delle transazioni totali in Cripto lo scorso anno e una migliore applicazione delle normative antiriciclaggio e di quelle "know-your-customer" potrebbe eliminarne gran parte.
JPMorgan Blockchain Payments Network punta al lancio in Giappone a gennaio
Secondo il direttore esecutivo di JPMorgan, l'Interbank Information Network verrà esteso al Giappone all'inizio del prossimo anno.
