Le ministère américain de la Justice qualifie de « crime » le mélange de Bitcoin lors de l'arrestation d'un développeur de logiciels

Larry Harmon a été arrêté plus tôt cette semaine pour avoir prétendument participé à un complot de blanchiment d'argent d'une valeur de plus de300 millions de dollars dans une Cryptomonnaie impliquant la place de marché du darknet AlphaBay. Cependant, la famille du PDG de Coin Ninja affirme qu'il n'a jamais été impliqué dans AlphaBay.

Le cas de Harmon soulève des questions urgentes sur la responsabilité des développeurs dans l'industrie de la Crypto .

En plus du site de Crypto média Coin Ninja, Harmon a créé le mélangeur Bitcoin BTC$89 406,06 Helix, qui envoie les transactions par lots mixtes afin que les paiements individuels soient plus difficiles à retracer. Dans son acte d'accusationLes procureurs du ministère de la Justice qualifient Helix d’« entreprise de transfert et de blanchiment d’argent ».

« Helix permettait à ses clients, moyennant rémunération, d'envoyer des bitcoins à des destinataires désignés, de manière à dissimuler et à obscurcir la source ou le propriétaire des bitcoins », poursuit l'acte d'accusation. « Ce type de service est communément appelé « mélangeur » ou « tumbler » de Bitcoin . »

Dans undéclaration Jeudi, le procureur général adjoint du ministère de la Justice, Brian Benczkowski, a clairement exprimé la position de son ministère sur les mélangeurs de Bitcoin . « Cette inculpation souligne que chercher à dissimuler des transactions en monnaie virtuelle de cette manière constitue un crime », a-t-il déclaré.

Le frère de Harmon et collègue de Coin Ninja, Gary Harmon, a déclaré qu'Helix n'était pas directement partenaire d'AlphaBay et que le marché du darknet avait recommandé le mixeur sans la permission ni l'avis de Larry. (Helix a fermé ses portes en 2017 ; AlphaBay étaitsaisi par le Federal Bureau of Investigation(FBI) en juillet 2017.)

Depuis son arrestation, l'épouse de Larry, Margot, a reçu des appels téléphoniques et des SMS menaçants de numéros inconnus disant que le harceleur connaissait l'emplacement de son domicile et qu'elle n'y était plus en sécurité, a déclaré Gary à CoinDesk dans une interview.

« Maintenant, notre famille est menacée parce que le FBI a décidé de révéler au monde entier qu'il pourrait y avoir de l'argent caché chez nous », a déclaré Gary. « Ils n'ont aucune preuve et mettent maintenant notre famille en danger. »

Gary a déclaré que tous les biens de son frère avaient été gelés et que sa libération sous caution avait été refusée en raison de risques de fuite. La famille a donc lancé une procédure.GoFundMefaire campagne pour ses frais durant le procès.

« Notre adresse figure dessus », a déclaré Margot Harmon à propos de l'acte d'accusation. « Lors de l'audience de BOND , ils ont prétendu qu'il aurait pu détenir d'autres Bitcoin. Cela nous a donc mis en danger. »

Gary a déclaré que les autorités avaient déjà confisqué tous les portefeuilles matériels de son frère et que Margot T plus de Bitcoin à la maison.

Le ministère de la Justice affirme avoir collaboré avec la Police nationale du Belize pour perquisitionner également la multipropriété de Harmon au Belize. Gary a déclaré que la police avait « saccagé » les maisons de ses deux frères.

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Implications majeures

De nombreux experts en Bitcoin craignent que cela puisse créer un précédent où la simple création d'un mélangeur de Bitcoin serait considérée, en soi, comme une conspiration de blanchiment d'argent.

Matt Corallo, contributeur CORE de Bitcoin tweetéque si cette accusation était confirmée par le tribunal fédéral de Washington, D.C., ce serait « le début de la fin ».

Margot a déclaré que son mari s'intéressait aux Technologies de Politique de confidentialité , et non aux activités criminelles. Elle a cité l'exemple des personnes homosexuelles qui pourraient vouloir acheter de la pornographie ou des produits sexuels sans être jugées par des membres conservateurs de leur famille.

« Larry a toujours défendu la Politique de confidentialité. Il T connaît aucun malfaiteur du dark web. Il voulait simplement contribuer à une meilleure Politique de confidentialité», a-t-elle déclaré à CoinDesk jeudi. « C'est un droit fondamental garanti par la Constitution. »

Les tribunaux pourraient décider dans cette affaire si le Quatrième Amendement s'applique réellement au Bitcoin lorsqu'il stipule que les Américains ont le droit d'être « protégés dans leurs personnes, leurs maisons, leurs papiers et leurs effets personnels contre les perquisitions et saisies abusives ». Que cela inclue ou non une droit à la Politique de confidentialité, d’une manière générale, est une question très débattue parmi les experts juridiques.

En mai, le service néerlandais d'enquête criminelle financière a saisi et fermé le service de mixage populaireBestmixer.io mais d'autres entreprises, comme le portefeuille Bitcoin axé sur la confidentialité Wasabi, ont des mélangeurs intégrés comme pilier de leur stratégie commerciale. Ces startups de portefeuilles Bitcoin proposent généralement des mélangeurs non dépositaires, contrairement au mélangeur dépositaire Helix. Le fonds de capital-risque canadien Cypherpunk Holdings est investi à la fois dans la société mère de Wasabi et dans Samourai Wallet, qui propose également un service de mixage. Le groupe de Juridique publique Centre de pièces de monnaieLes mixeurs non dépositaires ont fait valoir qu'ils ne devraient pas être soumis à réglementation, car ils proposent des outils logiciels hébergés par les utilisateurs. Seul l'avenir dira si le tribunal reconnaît que cela réduit la responsabilité du développeur.

CORRECTION (14 février, 04h00 UTC) :Cet article a été mis à jour pour clarifier la différence entre les mélangeurs Bitcoin qui conservent les actifs numériques et ceux où les utilisateurs conservent la garde.