Money Laundering
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
Il sospettato della truffa del portafoglio Bitcoin Electrum viene arrestato dalla polizia olandese
Secondo la polizia, il trentanovenne è sospettato di aver riciclato decine di milioni di euro ottenuti tramite software dannoso utilizzando l'exchange decentralizzato Bisq e la Privacy coin Monero.
Nuovo disegno di legge francese potrebbe dare alle autorità il potere di sequestrare Cripto
Il Paese si unisce al Regno Unito nel tentativo di garantire che le autorità possano mettere le mani sulle Cripto collegate ad attività criminali.
Taiwan approva 24 piattaforme Cripto , tra cui Woo Network, per la conformità AML
Taipei sta introducendo le Cripto nel suo ambito normativo.
Gli Stati Uniti hanno chiesto a Binance i documenti relativi all'indagine sul riciclaggio di denaro: rapporto
La Request è stata presentata dai procuratori federali alla fine del 2020.
La moglie dello sviluppatore arrestato di Tornado Cash nega i legami con i servizi Secret russi
Gli analisti di reati finanziari di Kharon hanno collegato Alexey Pertsev, attualmente in una prigione olandese in attesa di processo con l'accusa di aver facilitato il riciclaggio di denaro tramite protocolli Cripto , allo spionaggio russo.
Alleged Tornado Cash Developer Must Stay in Jail; Judge Approves Voyager Paying 'Retention' Bonuses
Alexey Pertsev, accused of facilitating money laundering via now-sanctioned Tornado Cash, must stay in jail for at least 90 more days, a Netherlands judge ruled Wednesday. Crypto-focused venture capital firm Electric Capital has named former SEC Chairman Jay Clayton as an adviser, according to Bloomberg. A U.S. federal judge ruled crypto lender Voyager Digital, which is undergoing bankruptcy proceedings, can pay more than 30 employees a collective $1.6 million as a "retention" award.
Il presunto sviluppatore di tornado Pertsev deve restare in prigione, stabilisce un giudice olandese
L'arresto di Pertsev per il coinvolgimento nel mixer Cripto ora autorizzato ha generato costernazione nella comunità Web3
Elliptic: Crypto Criminals Laundered $540M Through RenBridge
Blockchain analytics firm Elliptic said RenBridge, a cross-chain channel used to funnel money between different blockchains, was used to launder at least $540 million in crime-related crypto funds. “The Hash” hosts discuss the latest story revealing the potential risks of blockchain bridges and how this could shape the future crypto regulation.
