Money Laundering
La corsa agli armamenti della criminalità finanziaria DeFi
Adottando un nuovo approccio per sradicare la criminalità finanziaria possiamo costruire un futuro più sicuro per la DeFi.
China Arrests 93 for Crypto-Related Money Laundering; Bank of America Says Crypto Is Acting as Risk Asset
Interpol has issued a Red Notice for Terraform Labs co-founder Do Kwon, according to a report from Bloomberg. Authorities in China's Hunan province arrested 93 people for allegedly laundering up to RMB 40 billion ($5.6 billion) using crypto. Digital assets continue to act as risk assets, falling as global interest rates rise, Bank of America (BAC) said in a research report Friday.
Le autorità cinesi arrestano 93 persone per riciclaggio di denaro legato alle criptovalute
Secondo la polizia della contea di Hengyang, i sospettati hanno riciclato fino a 40 miliardi di RMB.
Il Regno Unito introduce una legge per sequestrare, congelare e recuperare le Cripto
Il disegno di legge sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale intende basarsi su una legge precedente che aiutava gli enti regolatori a imporre sanzioni alla Russia.
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
Il sospettato della truffa del portafoglio Bitcoin Electrum viene arrestato dalla polizia olandese
Secondo la polizia, il trentanovenne è sospettato di aver riciclato decine di milioni di euro ottenuti tramite software dannoso utilizzando l'exchange decentralizzato Bisq e la Privacy coin Monero.
Nuovo disegno di legge francese potrebbe dare alle autorità il potere di sequestrare Cripto
Il Paese si unisce al Regno Unito nel tentativo di garantire che le autorità possano mettere le mani sulle Cripto collegate ad attività criminali.
Taiwan approva 24 piattaforme Cripto , tra cui Woo Network, per la conformità AML
Taipei sta introducendo le Cripto nel suo ambito normativo.
Gli Stati Uniti hanno chiesto a Binance i documenti relativi all'indagine sul riciclaggio di denaro: rapporto
La Request è stata presentata dai procuratori federali alla fine del 2020.
La moglie dello sviluppatore arrestato di Tornado Cash nega i legami con i servizi Secret russi
Gli analisti di reati finanziari di Kharon hanno collegato Alexey Pertsev, attualmente in una prigione olandese in attesa di processo con l'accusa di aver facilitato il riciclaggio di denaro tramite protocolli Cripto , allo spionaggio russo.
