Money Laundering
L'UE firma formalmente la nuova legge sulle licenze Cripto e sulle norme antiriciclaggio
La legge MiCA è destinata a rendere l'Unione la prima grande giurisdizione dotata di una regolamentazione specifica in Cripto .
L'autorità di regolamentazione bancaria dell'UE evidenzia i rischi AML nelle monete Privacy e nei portafogli self-hosted
L'Autorità bancaria europea vuole estendere le linee guida antiriciclaggio alle società Cripto e alle banche che commerciano con loro
Il disegno di legge di Elizabeth Warren T fermerà il riciclaggio di denaro, ma potrebbe vietare le Cripto
Il Digital Asset Anti-Money Laundering Act che i senatori Elizabeth Warren e Roger Marshall stanno spingendo attraverso il Congresso è l'equivalente legislativo di un cavallo di Troia, scrive John Rizzo. Di fatto, metterebbe al bando le Cripto con il pretesto di combattere il riciclaggio di denaro.
Il G7 deve assumersi la responsabilità di porre fine allo spazio Cripto "senza legge", afferma il capo del GAFI
Il presidente dell'organismo di controllo globale sui reati finanziari, T Raja Kumar, ha esortato i leader del G7 a implementare "in modo efficace" le norme antiriciclaggio del GAFI in Cripto prima del loro incontro di questo fine settimana.
Il truffatore seriale di phishing usa un mix di tecniche di riciclaggio, tra cui lo scambio di monete e un misterioso OTC
L'aggressore dietro un falso sito web HitBTC potrebbe aver rubato 15 milioni di dollari in Cripto tramite molteplici truffe e attacchi di phishing.
Lo sviluppatore di Tornado Cash Pertsev può essere liberato in attesa del processo, stabilisce la corte olandese
Pertsev si trova in una prigione olandese da agosto, dopo che le autorità statunitensi hanno sancito il protocollo Privacy .
Il broker Cripto della banda di ransomware Ryuk ottiene una condanna lieve dopo un patteggiamento
Denis Dubnikov è stato condannato a scontare la pena in carcere, a pagare una multa di 10.000 dollari e a confisca di 2.000 dollari.
Un rapporto finanziato dall'UE chiede controlli ID Cripto e formazione della polizia per combattere i Mercati del darknet
Le forze dell'ordine possono Imparare a monitorare le attività illecite, ma i divieti assoluti Cripto T sono efficaci, ha concluso un rapporto commissionato dall'organismo di monitoraggio delle droghe dell'UE.
L'autorità di regolamentazione bancaria europea richiama l'attenzione sulla Tecnologie del registro digitale
La bozza di linee guida dell'Autorità bancaria europea afferma che la Tecnologie deve essere presa in considerazione quando le autorità di vigilanza bancaria esaminano il rischio di riciclaggio di denaro.
I legislatori dell'UE votano a favore dei limiti di pagamento sui portafogli Cripto anonimi
Le norme Cripto fanno parte di una riforma antiriciclaggio sostenuta dalle commissioni del Parlamento europeo
