Money Laundering
Lo sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, non salirà sul banco dei testimoni, dicono gli avvocati
Dopo tre giorni di testimonianze, il team di difesa di Storm ha concluso il proprio intervento martedì.
Si prevede che gli sviluppatori di Samourai Wallet si dichiareranno colpevoli delle accuse di riciclaggio di denaro
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill avevano entrambi precedentemente dichiarato di non essere colpevoli, ma si prevede che cambieranno la loro dichiarazione di colpevolezza a Manhattan mercoledì mattina.
Due arresti nel Regno Unito con l’accusa di gestione di un exchange di criptovalute illegale
Sette sportelli automatici per criptovalute sono stati inoltre individuati e sequestrati dalla FCA.
Cripto, Contanti e Condomini: Singapore Conclude Caso di Riciclaggio da 2,2 Miliardi di Dollari con Sanzioni
Singapore infligge multe per 21,5 milioni di dollari alle banche per uno scandalo di riciclaggio di denaro da 2,2 miliardi di dollari coinvolgente contanti, proprietà e criptovalute.
La maggior parte delle attività illecite on-chain coinvolge ora le stablecoin: FATF
L'adozione su larga scala delle stablecoin amplificherà i rischi di finanziamento illecito, soprattutto quando viene gestita in modo disomogeneo tra diverse giurisdizioni, ha dichiarato il GAFI.
Block accetta un accordo da 40 milioni di dollari con New York per controlli antiriciclaggio inadeguati
L'azienda di pagamenti e blockchain ha accettato un monitoraggio esterno per verificare la sua conformità alle normative di New York.
OKX multata di 1,2 milioni di dollari da Malta per violazione delle norme antiriciclaggio
Secondo quanto affermato dalla Financial Intelligence Analysis Unit in una nota, la società avrebbe dovuto valutare la natura dei rischi prevalenti nei servizi offerti.
Come la Corea del Nord ricicla miliardi in Cripto rubate
Il Regno Eremita, che secondo le agenzie di intelligence è dietro l'attacco informatico da 1,5 miliardi di dollari a Bybit, deve affrontare sfide di "offramping" a causa delle dimensioni dei suoi bottini.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona 5 persone e 4 entità legate al gruppo russo di riciclaggio di denaro
ONE delle entità che ha aiutato gli oligarchi russi a eludere le sanzioni statunitensi è registrata a Sheridan, nel Wyoming.
Il riciclatore di denaro che ha trasferito i fondi delle vittime di truffe rischia fino a due decenni di carcere negli Stati Uniti
Daren Li ha supervisionato il trasferimento di oltre 73 milioni di dollari dalle vittime di truffe Cripto ai portafogli controllati da lui e dai suoi complici.
