Money Laundering
Un uomo statunitense si dichiara colpevole di riciclaggio di denaro per 13 milioni di dollari in Bitcoin
Nel corso di 28 mesi, Hugo Mejia ha scambiato illegalmente milioni di dollari in Bitcoin , tentando nel frattempo di nascondere la sua attività.
Le Filippine emanano linee guida per il settore Cripto per proteggersi dal riciclaggio di denaro
Le nuove linee guida allineano il settore nazionale delle risorse digitali agli standard della Financial Action Task Force.
Il proprietario del Cripto Exchange RG Coins riceve 10 anni di prigione per riciclaggio di 5 milioni di dollari
Un cittadino bulgaro di 53 anni è stato condannato per riciclaggio di denaro tramite Criptovaluta per una banda di falsi truffatori che organizzava aste online.
Un uomo statunitense ammette di aver usato Bitcoin per riciclare 630.000 dollari da truffe sentimentali e della lotteria
Austin Nedved si è dichiarato colpevole di essere coinvolto in truffe che hanno fruttato oltre 600.000 dollari prendendo di mira anziani e persone vulnerabili.
Oltre il 13% dei proventi derivanti dai reati in Bitcoin riciclati tramite "Privacy Wallet": Elliptic
Secondo la società di analisi Elliptic, il numero di criminali Cripto che utilizzano i cosiddetti portafogli Privacy per nascondere la propria identità è in aumento.
I fondatori di Payza condannati per riciclaggio di denaro da 250 milioni di dollari
I fratelli canadesi Firoz e Ferhan Patel finiscono in prigione dopo aver ammesso che la loro società di servizi di pagamento ha infranto la legge.
Gli Stati Uniti accusano 6 persone di riciclaggio di denaro del cartello della droga messicano tramite Cripto e casinò
Dopo anni di indagini, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato i sei individui con l'accusa di presunto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro proveniente dai cartelli della droga messicani.
Le autorità arrestano 20 sospettati di legami con il presunto sindacato di riciclaggio di denaro del rapper russo
Le autorità accusano la QQAAZZ di aver organizzato un'operazione di riciclaggio di denaro sporco per la criminalità organizzata.
Uomo neozelandese accusato di riciclaggio di denaro tramite Cripto e auto di lusso
Oltre a effettuare transazioni in Criptovaluta , si presume che l'uomo abbia acquistato auto di lusso e proprietà per riciclare denaro.
I file FinCEN dimostrano che alle banche in realtà T importa fermare il riciclaggio di denaro
La massiccia fuga di notizie di attività sospette dimostra come le banche informino il governo di probabili casi di riciclaggio di denaro, per poi continuare a fornire servizi.
