Una migliore regolamentazione potrebbe frenare le truffe Cripto , afferma il rapporto Chainalysis

Una regolamentazione più severa e una maggiore applicazione delle norme potrebbero scoraggiare alcuni crimini Cripto , ha affermato il fornitore di servizi forensi basati su blockchain Chainalysis in un nuovo rapporto.

L'azienda 2020 "Stato del crimine Cripto", pubblicato mercoledì, offre un'analisi delle attività illecite dell'anno scorso, confrontando le azioni del 2019 con quelle degli anni precedenti. Chainalysis ha scoperto che, mentre la quantità di Bitcoin inviata da entità criminali è raddoppiata tra il 2018 e la fine del 2019, rappresenta ancora solo lo 0,08 percento del numero totale di transazioni Bitcoin dell'anno scorso.

E mentre gli hack e i furti di exchange hanno dominato i titoli l'anno scorso, "le truffe sono state di gran lunga la categoria di reati Cripto con i guadagni più alti nel 2019", ha affermato il rapporto. "Le truffe Criptovaluta rappresentano un pericolo significativo per la tutela dei consumatori e la crescita di questa attività nel 2019 richiede un'azione maggiore da parte di regolatori, forze dell'ordine e exchange".

Secondo il rapporto, i truffatori hanno ricevuto circa 4,3 miliardi di dollari in Cripto, su circa 6 miliardi di dollari ricevuti da attività illecite l'anno scorso. Nel complesso, le truffe hanno rappresentato 8,6 miliardi di dollari in transazioni in Cripto , mentre le attività criminali (inclusi hack e furti) hanno totalizzato poco meno di 12,5 miliardi di dollari.

Altre categorie includevano finanziamento del terrorismo, ransomware, Mercati darknet, furti veri e propri, sanzioni e abusi sui minori. Inoltre, la quantità totale di Cripto utilizzate nelle truffe è sproporzionatamente appesantita da "solo tre schemi Ponzi su larga scala"; senza di essi, i numeri calano drasticamente (ad esempio, il Ponzi PlusToken sembra aver rappresentato da solo tra $ 2 e $ 3 milioni).

Chainalysis afferma in più punti che una soluzione, o almeno l'inizio di ONE, al problema delle attività illecite può derivare da una regolamentazione più informata, da una migliore applicazione della regolamentazione e da azioni da parte degli exchange Cripto per contrastare le attività illecite.

"Riteniamo che le implicazioni sulla protezione dei consumatori rendano le truffe Criptovaluta un problema che i regolatori devono affrontare e le forze dell'ordine devono avere le risorse per indagare", afferma il rapporto. "Gli exchange sono anche in una posizione unica per aiutare, sia in termini di protezione degli utenti dalle truffe sia di prevenzione dei truffatori di successo dal depositare fondi o incassare".

Secondo il rapporto, nell'ambito di questo sforzo, gli enti regolatori e gli agenti delle forze dell'ordine devono acquisire maggiore familiarità con l'analisi delle blockchain.

L'azienda evidenzia anche i propri servizi, osservando che mentre il riciclaggio di denaro nel mondo fiat potrebbe richiedere citazioni in giudizio emesse dal tribunale per essere affrontato, "strumenti di analisi blockchain come Chainalysis" possono aiutare gli investigatori ad analizzare le transazioni registrate sui registri pubblici.